최근 샘 뱅크맨-프리드( SBF )가 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 후, SBF와 델텍 은행, 그리고 USDT 스테이블코인 발행사인 테더 간의 더욱 깊은 연관성을 밝히는 소송이 제기되었습니다.
SBF의 사기 행각을 방조한 혐의자들을 상대로 제기된 이 소송은 테더 조작을 용이하게 한 복잡한 관계를 드러낸다.
델텍 은행이 알라메다 리서치에 제공한 비밀 신용 대출
소송에서는 SBF의 헤지펀드인 알라메다 리서치가 바하마에 본사를 둔 델텍 은행으로부터 테더의 확장을 지원하기 위해 수십억 달러에 달하는 단기 신용 대출을 비밀리에 받았다고 주장합니다
구체적으로 말하자면, 델텍은 알라메다에게 USDT 토큰 대금 결제를 위해 3일의 유예 기간을 부여하여, 알라메다가 구매 자금을 조달하기 전에 USDT를 매도할 수 있도록 함으로써 수익성 있는 거래를 가능하게 했다는 것입니다.
델텍 은행에 대한 혐의
알라메다 간의 자금 이체를 용이하게 함으로써 뱅크맨-프리드가 고객 자금을 횡령하는 것을 도왔다는 혐의를 받고 있습니다 . 소송에 따르면, 델텍 은행은 의심스러운 거래가 있었음에도 불구하고 적절한 조치를 취하지 않았다고 합니다.
하지만 델텍의 법률 고문인 데지레 무어는 이러한 주장을 반박하며, 은행은 FTX의 부정행위가 공개적으로 드러날 때까지 그 사실을 알지 못했다고 주장했습니다.
소송 서류는 뱅크먼-프리드의 사기 피해자들을 대리하는 변호사들이 제기한 소송의 일환으로 플로리다 연방 법원에 제출되었습니다. 이 피해자들은 델텍을 포함한 공범 혐의자들에게 보상을 요구하고 있습니다.
이번 폭로는 뱅크먼-프라이드의 사업체를 둘러싼 복잡한 의혹의 그물망에 또 다른 층을 더하는 것으로, 특히 2022년 11월 FTX의 파산과 그로 인해 그가 여러 건의 사기 및 공모 혐의로 유죄 판결을 받은 상황을 고려할 때 더욱 그러하다.
영향 및 선고
샘 뱅크먼-프리드의 선고가 임박한 가운데, 이번 소송은 델텍 은행과 같은 유명 금융기관이 연루된 것으로 드러나면서 상황의 심각성을 부각시키고 있습니다.
법적 절차의 결과는 관련된 모든 당사자에게 광범위한 영향을 미칠 가능성이 높으며, 암호화폐와 금융 기관을 둘러싼 규제 환경이 재편될 가능성이 있습니다.
