Cryptopia 해킹 이전에 AML 법률을 위반했다고 폭로하면서 또 다른 타격을 입었습니다 . Thornton의 진술에 따르면 Cryptopia 해킹은 거래소의 AML 법률 위반으로 인해 발생했습니다. 크라이스트처치 고등법원에서 Thornton은 이 문제에 대한 조사 결과 거래소가 신규 사용자를 허용하는 동안 법적 요구 사항을 충족하지 못한 것으로 드러났다고 밝혔습니다.
AML 법률 위반으로 인한 Cryptopia 해킹
크립토피아의 청산인들은 거래소 네트워크의 다양한 문제를 지적하는 동시에 복구 과정 . 거래소는 신규 사용자를 모집하는 동시에 서비스를 운영하기 위해 수많은 수상한 관행을 사용하고 있었습니다. 거래소는 사용자의 자산을 공동 지갑에 모았습니다.
청산인 David Ruscoe와 Malcolm Moore의 진술서에 따르면 거래소는 사용자를 등록하는 동안 AML 법률을 위반하여 자금 세탁과 같은 금융 범죄에 플랫폼을 위험에 빠뜨렸습니다. 성명서에 따르면 거래소는 사용자에 대한 "제한된 개인 dent 정보"를 보유하고 있어 자금세탁 방지 규정 준수를 포함한 문제를 일으켰습니다.
Ruscoe는 거래소의 AML 준수 정책과 관련하여 뉴질랜드 법 집행 기관과 긴밀히 협력하고 있습니다. 그러나 플랫폼에는 사용자에 대한 정보가 너무 적기 때문에 이러한 노력은 거의 성과를 거두지 못했습니다.
900,000명이 넘는 사용자의 경우 사용자 이름과 이메일 주소 외에는 세부 정보가 없습니다. dent 증거를 보냈습니다 . 이 사용자들은 $500,000 한도 내에서 거래하기를 원했기 때문에 주민등록증과 자금 출처를 설명하는 명세서를 들고 셀카를 제공했습니다.
이러한 계정의 대부분은 다른 국가에서 trac 되었으며, 뉴질랜드 출신 사용자는 10,000명 미만입니다. 이 회사의 사용자는 미국, 영국, 러시아, 브라질 및 한국으로 trac 되었습니다. 더 나쁜 것은 약 44,000명의 초기 고객이 검증되지 않았으며 그들에게 거래 한도가 부과되지 않았다는 사실입니다. 이 사용자들은 약 2,300만 달러를 보유하고 있었습니다.
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