크립토피아 해킹 사건 이전에도 자금세탁방지법(AML)을 위반했다고 밝혔기 때문입니다 . 손튼의 발표에 따르면, 크립토피아 해킹 사건은 거래소의 AML 법 위반 행위에 앞서 발생했습니다. 크라이스트처치 고등법원에서 열린 재판에서 손튼은 해당 사건에 대한 조사 결과 거래소가 신규 가입자를 받는 과정에서 법적 요건을 충족하지 못했다고 밝혔습니다.
크립토피아 해킹 사건은 자금세탁방지법 위반에 선행되었다
크립토피아의 청산인들은 거래소 네트워크에서 여러 가지 문제를 발견했으며, 복구 과정 . 해당 거래소는 신규 사용자 유치 과정에서 여러 가지 불법적인 관행을 사용했으며, 사용자들의 자산을 혼합 지갑에 모아 관리했습니다.
청산인 데이비드 러스코와 말콤 무어의 진술서에 따르면, 해당 거래소는 사용자 등록 과정에서 자금세탁방지법(AML)을 위반하여 자금세탁과 같은 금융범죄에 플랫폼을 노출시켰습니다. 진술서에는 거래소가 사용자에 대한 "제한적인 개인dent정보"를 보유하고 있어 자금세탁방지 규정 준수를 포함한 여러 문제를 야기했다고 명시되어 있습니다.
러스코는 거래소의 자금세탁방지(AML) 규정 준수 정책과 관련하여 뉴질랜드 법 집행 기관과 긴밀히 협력하고 있습니다. 그러나 플랫폼이 사용자 관련 정보를 너무 적게 보유하고 있어 이러한 노력은 별다른 성과를 거두지 못하고 있습니다.
90만 명이 넘는 사용자에 대해 사용자 이름과 이메일 주소 외에는 아무런 정보도 없습니다. 이 회사는 220만 개 이상의 계정을 보유하고 있지만, 신분 증명 서류를 제출한 고객은 약 100명에 불과합니다 dent 이 고객들은 최대 50만 달러까지 거래하기를 원했기 때문에 신분증을 들고 있는 셀카 사진과 자금 출처를 설명하는 진술서를 제출했습니다.
대부분의 계정은 다른 국가에서 운영되는 것으로 trac되었으며, 뉴질랜드 거주자는 1만 명 미만이었습니다. 해당 회사의 사용자들은 미국, 영국, 러시아, 브라질, 한국 등 다양한 국가에서 활동하는 것으로 trac났습니다. 더욱 심각한 것은 초기 고객 약 4만 4천 명이 본인 인증조차 받지 못했고, 거래 한도도 설정되지 않았다는 사실입니다. 이들은 약 2천 3백만 달러에 달하는 자산을 보유하고 있었습니다.
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