블록체인 활동에 중점을 둔 회사인 체이널리시스(Chainalysis)가 암호화폐 시장에서의 범죄 활동을 조사하는 새로운 보고서를 공개했습니다. 온체인 분석 회사에 따르면 해당 부문에서 행해진 대부분의 해킹은 탈중앙화 금융 시장에서 발생했습니다. 돈세탁 활동이 급증했다는 사실 외에도 해커들은 탈중앙화 금융 부문에서 프로토콜을 공격하는 새로운 방법을 고안하고 있습니다.
해커들은 2022년에 17억 달러를 훔쳤습니다.
체이널리시스(Chainalysis)에 따르면 지난 2년 동안 자산이 급증한 이후 분산형 금융 부문의 악의적인 활동이 꾸준히 증가했습니다. 보고서 에서 Chainalysis는 이 부문에서 다른 악의적인 행위가 거의 눈에 띄지 않는 반면 시장 전반에 걸쳐 해킹 및 세탁 활동이 증가했다고 주장했습니다.
이 보고서는 2022년 한 해에만 악의적인 행위자가 암호화폐 부문을 강타하여 총 17억 달러 이상의 암호화폐를 훔쳤다고 주장합니다.
다른 측면의 절도가 전체 가치의 3%를 차지하는 반면, 절도의 약 97%는 DeFi 부문에서 발생했습니다. 두 가지 주요 해킹이 수치에 가장 크게 기여했습니다. 해커가 6억 달러를 훔친 Ronin 해킹과 악의적인 행위자가 약 3억 2천만 달러를 훔친 Wormhole 해킹. 보고서는 또한 2022년 시장에서 도난당한 자금의 대부분이 북한에서 활동하는 악의적인 행위자와 관련이 있다고 지적했습니다. 해커들은 현재 막대한 현상금 8억 4천만 달러를 받고 있습니다.
Chainalysis 보고서 분류
시장을 포괄하는 해킹 활동 외에도 돈세탁도 우려의 대상입니다. 체이널리시스(Chainalysis) 보고서는 해커들이 시장의 다양한 DeFi 플랫폼을 통해 훔친 자금의 69% 이상을 통과시켰다고 주장합니다. 보고서에 따르면 시장의 스와핑 서비스를 통해 거래자는 도난당한 자금의 움직임을 쉽게 위장할 수 있습니다. 그들에게 도움이 된 또 다른 기능은 시장에서 대부분의 플랫폼이 사용자에게 KYC 요구 사항을 적용하지 않기로 선택한 시장의 익명성입니다. 전형적인 예는 플랫폼을 공격하여 자산을 훔치는 것을 전문으로 하는 Lazarus Group입니다.
보고서에 따르면 이 그룹은 작년에 여러 플랫폼에서 약 9,100만 달러를 세탁했습니다. 보고서에 따르면 이 그룹은 자산을 훔쳐 일부 상위 자산과 교환한 후 중앙 집중식 플랫폼으로 보내 인출할 것이라고 합니다. 부문의 워시 트레이딩 문제 서로 다른 지갑을 관리하는 거래자는 두 지갑에서 NFT를 종료하도록 선택할 수 있으므로 시장은 NFT에 대한 수요가 엄청나다고 생각하게 됩니다. 이 보고서는 지갑이 워시 트레이딩을 사용하여 650,000wETH 이상을 생성했다고 주장합니다. 이 과정은 결국 NFT 구매자가 시장에서 가치가 없는 예술품을 구매하도록 유도합니다.
