상품선물거래위원회(CFTC)는 일부 규정을 위반한 남아프리카 공화국과 그의 회사를 법정에 끌고갔습니다. 제출된 혐의에 따르면, 규제 당국은 Bitcoin 에서 약 17억 달러로 추정되는 대규모 투자자 풀을 사취했다고 주장합니다 . 그 외에도 규제 당국은 회사가 여러 가지 유효성 검사에 실패했으며 이는 해당 분야에서 법을 위반했음을 의미한다고 말하고 있습니다.
23,000명 이상의 미국인이 사기로 피해를 입었습니다.
CFTC의 성명에 따르면 CEO Cornelius Steynberg는 2018년부터 2021년까지 3년 동안 운영했습니다. 성명서에는 Steynberg의 운영 방식이 그의 회사인 Mirror Trading International을 사용하여 수천 명의 사람들이 디지털을 사용하여 투자하도록 유도하는 것이라고 언급되었습니다. 엄청난 보상을 위한 자산.
CFTC는 해당 플랫폼이 사기를 당한 수천 명 외에도 해당 플랫폼이 23,000명 이상의 미국 시민으로부터 Bitcoin 으로 자금을 빼냈다고 주장합니다. 성명서는 또한 회사가 보상금을 모으기 위해 외환 및 기타 활동과 같은 비즈니스에 자금을 사용하기 위해 사용자에게 이러한 자금을 지불하도록 요청했다고 언급했습니다.
CFTC, 횡령 자금 배상 요구
CFTC가 제출한 성명서에서 플랫폼은 사용자에게 언급한 정확한 활동에 대해 풀링된 자금을 사용하지 못했습니다. 대신 회사는 연막을 사용하여 해당 자금을 모두 횡령하면서 자금이 안전하게 관리되고 있음을 사용자에게 확신시켰습니다. 규제 당국은 또한 MTI가 소액의 자금만 투자했다고 언급했습니다. 회사는 또한 수익을 보장하는 거래 봇을 사용하는 것에 대해 사용자에게 거짓말을 했습니다. 성명서는 또한 이것이 CFTC가 지금까지 디지털 자산과 관련된 사건 중 가장 큰 사건이라고 언급했습니다.
Bitcoin 제공된 지갑으로 보낸 많은 사용자를 모았습니다 유죄 판결을 받을 경우 회사가 받게 될 처벌 외에도 CFTC는 해당 활동을 압수하고 자금을 사용자에게 반환하기를 원합니다. Steynberg는 규제 당국이 브라질에서 그를 발견하고 체포될 때까지 지난 몇 년 동안 숨어 있었습니다. 지난 몇 달 동안 시장이 크게 하락한 상황 이는 사용자가 이 기간 동안 시장에서의 결정에 주의해야 함을 의미합니다.
