미국 파생상품 감시단체인 상품선물거래위원회(CFTC)가 두 가지 대규모 사기 행위에 대해 운영자를 고소했습니다. 보고서 에 따르면 사기꾼들은 투자자들로부터 수백만 달러의 사업 자금을 요구했습니다 .
거짓 약속
피고에는 마이애미 출신의 Daniel Fingerhut이 포함되었습니다. 그리고 다른 두 명의 이스라엘 국민, 즉 Itay Barak과 Tal Valariola가 있습니다. 사기꾼들이 trac 피해자를 유인하기 위한 미끼일 것입니다
제안 외에도 피고인은 투자자들에게 위험 없이 matic 운영자가 약속을 이행하지 못했을 때 해당 사업은 자동화된 암호화폐 거래 사기로 신고되었습니다.
Fingerhut은 이메일에 포함된 링크를 사용하여 가입한 투자자에게 이메일을 배포하여 브로커에게 연결했습니다. 피해자가 브로커에게 예금을 할 때마다 피고는 그로부터 수수료를 받는 것으로 알려졌다.
2천만 달러 규모의 자동화된 암호화폐 거래 사기
미국 기관에 따르면 약 60,000명의 투자자가 바이너리 옵션과 자동화된 암호화폐 거래 사기에 빠졌고, 피해자들은 브로커에 계좌를 등록하고 입금했습니다. 보고서에 따르면 이로 인해 운영자에게 커미션으로 2천만 달러 이상이 지급되었습니다.
Fingerhut과 그의 동료는 2013년 10월부터 2018년 8월까지 이 사업을 만들고 선전했습니다. 디지털 통화 시장이 상승세에 있던 2016년부터 2018년까지 자동화된 암호화폐 거래 사기가 시작되면서 피고인들은 사기성 마케팅 캠페인을 통해 사업을 강화했습니다.
CFTC는 고소장에서 피고가 마케팅 자료에서 디지털 자산과 바이너리 옵션 시스템을 사용하여 허위 거래 활동을 광고한다고 설명했습니다. 또한 장사를 해서 부자가 되었다고 자처하는 배우들이 고가의 물건을 들고 나오는 영상을 제작하기도 했습니다.
Fingerhut에 대해 여러 차례의 고발이 제기되면서 CFTC는 사기 사업의 피해자들에게 전액 보상을 요구했습니다. 한편, 피고인이 전액 상환할 충분한 자금을 보유하지 않을 수 있기 때문에 배상은 피해자에게 전액 환불을 보장하지 못할 수도 있다고 CFTC는 말했습니다.
