암호화폐 직불카드를 발행하기 위해 Visa와 파트너십을 맺었다고 알려진 암호화폐 회사인 Centra Tech를 공동 설립한 Robert Farkas는 2,500만 달러 규모의 ICO 사기에 대해 유죄를 인정한 후 7년형을 선고받았습니다.
Farkas가 $25M ICO 사기에 대해 유죄를 인정한 후 맨해튼의 연방 법원에서 통과되었으며 화요일에 87개월의 징역형과 함께 약 $250,000의 벌금이 부과되었습니다. 증권 및 전신 사기를 공모한 혐의로 기소되었습니다
Farkas가 Centra Tech와 함께 $25M ICO 사기를 완료한 방법
Frakas는 공동 설립 회사인 Centra Tech의 핵심 팀 직원에 대한 속임수, 거짓 사실 및 단순한 거짓말을 통해 2,500만 달러 규모의 ICO 사기를 완료했습니다.
2017년 피고인은 Sohrab Sharma 및 Raymond Trapani와 함께 Centra Tech를 설립했습니다. Centra Tech는 Visa 및 Mastercard와 제휴하여 Centra 카드를 출시하여 클라이언트가 이러한 결제 프로세서를 허용하는 가맹점에 암호화 결제를 할 수 있도록 했습니다.
그러나 Centra Tech는 이러한 지불 프로세서와 파트너십을 맺지 않았거나 이러한 회사로부터 어떤 종류의 라이센스도 보유하지 않았습니다. 존재하지 않는 회사의 CEO인 Michael Edwards 피고인과 공범은 CEO가 하버드대 동문이라고 주장했다. 그는 경영학 석사 학위를 소지하고 은행 업계에서 20년 이상의 경력을 쌓았다고 합니다.
유명인의 지지가 프로젝트를 추진했습니다.
CEO 외에도 그들은 회사 직원에 대해 다른 거짓 주장을 했으며 38개 주에 돈을 송금할 수 있는 허가를 받았습니다. 이 모든 거짓 주장은 순진한 투자자들이 ICO에 자금을 걸도록 유도하기 위한 것이었습니다.
해당 ICO 당일, 이 행사는 포기한 복서인 Floyd Mayweather와 인기 연예인 DJ Khaled가 승인했습니다.
두 은 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 팬에게 돈을 받았다는 사실을 알리지 않고 불법적으로 암호화폐를 홍보한 혐의로 기소되었습니다 두 연예인은 결국 일정 금액의 위약금과 벌금을 내야 했다.
Robert Farkas와 함께 있는 Sharma와 Raymond Trapani는 2020년 11월 재판을 기다리고 있지만 Farkas는 이미 선고를 받았습니다.
