뉴질랜드 경찰은 러시아 IT 전문가 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)과 그의 회사 소유의 은행 자금 수백만 달러를 압류했습니다. Vinnik이 악의적인 행위자를 위한 자금 세탁 혐의로 기소된 BTC-e 조사 이후 자금이 동결되었습니다.
BTC-e 조사로 인해 1억 4천만 달러 동결
보고서 에 따르면 , 역외 은행에 보관된 약 1억 4천만 달러가 경찰에 의해 뉴질랜드로 압수되어 동결되었습니다. 이 자금은 Vinnik과 그의 뉴질랜드 등록 회사인 Canton Business Corporation .
이 기금은 뉴질랜드 사상 최대 규모의 자금으로 제한됐다. 그러나 오늘의 개발은 BTC-e 조사의 일부로 간주됩니다.
BTC-e는 Vinnik이 소유한 디지털 화폐 거래소로 미국에서 운영되었습니다. 한동안 Vinnik은 자신의 거래소를 통해 범죄조직을 위해 막대한 양의 달러를 세탁한 혐의로 기소되었습니다.
BTC-e는 40억 달러 이상의 Bitcoin 거래를 처리했습니다.
뉴질랜드 경찰청장인 앤드루 코스터(Andrew Coster)는 디지털 화폐 거래소가 자금 세탁 방지 수표 . 이러한 이유로 사이버 범죄자들은 해킹, 사기, 마약 거래, 암호화폐 절도 등의 활동으로 부당하게 얻은 자금을 세탁하기 위해 플랫폼을 언급했습니다.
한때 37세의 컴퓨터 전문가인 그는 자신의 교환을 통해 국제 금융 시스템에 큰 위협을 가하고 있다는 생각이 들었다. BTC-e 조사에 따라 디지털 화폐 거래소는 40억 달러 이상의 Bitcoin (BTC) 거래를 익명으로 처리했습니다.
컴퓨터 천재인 그는 2017년 그리스 휴가 기간 동안 구금되었습니다 BTC-e 조사가 계속되면서 그는 나중에 프랑스로 송환되었습니다. 이후 그는 국내에서 구금됐다. 뉴질랜드 경찰은 미국 당국과 협력하여 이 문제를 해결하기 위해 노력해 왔으며 Coster는 이 문제가 '매우 심각한 범죄'라고 말했습니다.
