금융범죄단속네트워크(Financial Crimes Enforcement Network)의 최근 보고서에 따르면, 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스가 불법자금 7억 달러를 세탁한 혐의를 받고 있는 잘 알려지지 않은 암호화폐 거래소인 Bitzlato와 거래한 주요 거래상대로 인용됐다 Binance 핀센).
Binance 외에도 Bitzlato와 거래에 참여한 다른 주목할만한 거래소로는 러시아와 연결된 다크넷 시장인 Hydra와 러시아에 본사를 둔 것으로 추정되는 Ponzi 사기 Finiko 및 Local Bitcoin이 Bitcoin . FinCEN은 다음과 같이 말했습니다 .
Bitzlato의 상위 수신 및 전송 상대방 중 약 2/3가 다크넷 시장 또는 사기와 연관되어 있습니다. 예를 들어, 2018년 5월부터 2022년 9월 사이에 받은 BTC 총액을 기준으로 Bitzlato의 상위 3개 수령 상대방은 다음과 같습니다. (1) VASP인 Binance ; (2) 러시아와 연결된 다크넷 시장 Hydra; (3) 러시아 기반의 폰지 사기 혐의인 피니코(The Finiko).
핀센
Binance 러시아 거래소와 관련된 자금세탁 활동에 직접적으로 관여했는지는 아직 불분명하지만, 이 소식은 적절한 규정 준수 프로세스에 대한 바이낸스의 약속에 대해 몇 가지 의문을 제기합니다.
그러나 거래소는 국제 법 집행 기관의 조사를 지원하는 데 중추적인 역할을 하게 되어 기쁘다고 밝혔습니다.
Binance 대변인에 따르면 이는 전 세계 모든 수준의 정부 기관과 협력하려는 회사의 tron 의지를 반영합니다.
회사는 자신의 책임을 심각하게 받아들이고 있으며 다른 업계 관계자들도 불법 활동에 맞서기 위한 이러한 노력에 동참하기를 희망한다고 밝혔습니다.
Binance 참여한 것으로 의심되는 것은 거래소 운영은 물론 러시아와의 관계에 대한 우려를 더 불러일으킵니다.
특히, Binance 유럽 연합이 국가에 대해 8차 제재 패키지를 채택한 이후 제재를 받지 않은 러시아인들에게 계속 서비스를 제공하기로 결정한 거래소 중 하나였습니다.
당국은 Bitzlato가 사기와 관련되어 있다고 말합니다.
이번 공개는 미국의 많은 기관이 Bitzlato에 대해 심각한 집행 조치를 시작한 시점에 나왔습니다.
당국은 이 회사가 돈세탁에 관여하고 러시아에 부과된 제재 우회를 도운 혐의로 비난하고 있습니다.
Bitzlato의 창시자인 Anatoly Legkodymov는 회사에 대한 지속적인 조사의 일환으로 1월 17일 마이애미에서 연방 수사국에 의해 구금되었습니다.
FinCEN이 명령에서 말한 내용에 따르면 Bitzlato의 상위 수신 및 전송 상대방 중 약 3분의 2가 사기 또는 다크넷 마켓플레이스와 연결되어 있습니다.
기관은 2019년부터 2021년까지 Bitzlato가 사기를 통해 총 4억 600만 달러, 다크넷 마켓플레이스에서 2억 2400만 달러, 랜섬웨어 가해자로부터 900만 달러 상당의 암호화폐를 수집했다고 주장했습니다.
