Cryptocurrency exchange 플랫폼 BitMEX와 그 경영진은 폭행, Damon의 돈세탁 및 기타 금융 범죄를 포함한 불법 활동에 빠진 혐의로 기소되었습니다.
BitMEX 는 다양한 불법 활동을 용이하게 하기 위해 "의도적으로 설계"되었다는 비난을 받아 왔습니다.
비트멕스, 자금세탁 혐의로 소송
소송은 BMA LLC가 5월 16일 미국 캘리포니아 북부 지방법원에 제기 했습니다. 원고는 거래소의 모회사인 HDR Global Trading과 Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed를 포함한 최고 경영진이 , 수많은 범죄에 가담했습니다.
원고는 피고가 공갈, 돈세탁, 전신 사기, 무면허 송금 사업을 했다고 주장합니다. 소송은 피고인들이 이러한 불법 활동뿐만 아니라 그 규모가 실로 어마어마하다고 알려진 다른 많은 활동에 가담했다고 주장합니다.
원고는 BitMEX의 반박에도 불구하고 거래소 경영진이 미국 및 캘리포니아 북부 지구와 긴밀한 관계를 유지하고 있다고 주장합니다.
원고는 이전에 언론에 BitMEX의 2019년 거래량의 약 15%가 미국 거래자에 기인한다고 밝힌 회사와 가까운 여러 소식통을 인용합니다. 그 합계는 미국 투자자들로부터 발생한 거래량의 1,380억 달러를 나타냅니다.
혐의는 거래소가 미국에서 송금 사업으로 허가받지 않고 매일 30억 달러의 송금을 처리했다는 것을 의미합니다.
원고는 또한 피고가 '공갈 활동의 패턴'을 통해 비즈니스를 수행하고 수많은 다른 불법 활동 중에서 암호 화폐 시장 조작 및 전신 사기에 가담했다고 주장했습니다.
