폰지 사기를 통해 중국인으로부터 모은 투자 자금을 이용해 dent 사기를 당한 혐의로 기소됐다 이 사건에 대한 수사에 착수하면서 국내 법 집행 기관의 관심이 집중되었습니다.
Bitisis는 폰지 사기로 운영된 것으로 알려졌습니다.
최근 보고서 Bitisis의 운영자는 Baidu를 포함하여 Douban 및 Zhihu와 같은 다양한 소셜 미디어 플랫폼을 통해 중국 투자자에게 Ponzi 계획을 광고했습니다. 대규모 차익거래 기회를 약속함으로써 투자자들을 유인했습니다 .
운영자가 Bitisis 출구 사기를 철회하기 전에 사용자는 Bitcoin 을 IRRT라는 기본 토큰으로 교환할 수 있었으며, 그 후 소위 높은 프리미엄을 통해 다시 미국 달러 지원 스테이블 코인인 USDT로 변환되었습니다. 그러나 철회 과정은 지루하고 많은 한계점을 수반합니다.
자금이 동결되면서 Bitisis 출구 사기 실패
Bitisis 출구 사기에 대한 보고는 투자자들이 거래소가 사업 활동을 중단했다는 메시지를 받은 후 시작되었습니다. 보도에 따르면 이는 현재 비티시스 출국 사기 혐의를 조사하고 있는 중국 경찰의 관심을 끌었다.
중국 출신으로 알려진 거래소 운영자들은 자금을 주요 디지털 화폐 거래소가 보유한 지갑 주소 3곳 그러나 불만을 품은 투자자들이 자금을 동결시킬 수 있었기 때문에 Bitisis 출구 사기는 계획대로 작동하지 않았습니다.
피해자들은 해당 사건에 대해 거래소에 연락했다. 거래소는 주소를 면밀히 분석한 후 이체를 확인하고 자금을 동결했습니다. 한편, 사기꾼들은 여러 국가에 기반을 둔 다른 사기 플랫폼과 연결되어 있는 것으로 알려졌습니다. 예를 들어, 그들은 베네수엘라의 “bit-ven.com”과 관련이 있는 것으로 알려졌습니다.
