TR; DR 분석
- 한 부부가 Bitfinex에서 36억 달러 규모의 Bitcoin 세탁에 연루된 혐의를 받고 있습니다.
- 아내는 보석으로 풀려났고 남편은 여전히 구금돼 있다.
막 끝난 밸런타인데이에 어떤 이들에게는 사랑이 감돌았고 어떤 이들은 법의 가혹한 현실에 직면했습니다. 악명 높은 36억 달러 규모의 비트파이넥스 Bitcoin (BTC) 자금 세탁 사건의 중심에 있는 부부 듀오는 상당히 대조적인 하루를 보냈습니다. 아내 헤더 모건(Heather Morgan)은 연방 판사가 석방을 승인했지만 남편 일리야 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein)은 미결 구금 상태로 보내졌습니다.
모건은 300만 달러에 보석금을 냈다.
부부는 Bitfinex에서 훔친 자금을 세탁하는 데 관여한 혐의를 받고 있습니다. 지역 뉴스 매체인 KTLA의 보도에 따르면 두 사람은 체포 300만 달러 내고 풀려났고 그녀의 남편 Ilya Lichtenstein은 보석금을 거부당하고 재판을 기다리는 동안 구금되었습니다.
특히 모건이 부부의 첫 아이를 임신했다는 점을 감안할 때, 남편과 아내 듀오의 대조적인 발렌타인 데이 결과에 대한 소식은 일부 사람들에게 놀라움으로 다가옵니다. 리히텐슈타인의 변호사는 그의 의뢰인이 도주 위험이 없으며 보석으로 석방되어야 한다고 말했습니다. 반대로 검찰은 리히텐슈타인이 석방되면 도주하고 재판에 돌아오지 않을 가능성이 있다고 주장해왔다.
KTLA에 따르면 리히텐슈타인의 변호사는 그의 의뢰인이 미국 시민이고 미국에 가족이 있으며 범죄 기록이 없다고 주장했습니다. 그러나 검찰은 그가 불법으로 탈북해 상당한 재산을 갖고 있고 그의 가족도 돈세탁에 연루됐기 때문에 이는 부적절하다고 말했다.
Bitfinex BTC 세탁업자 적발 방법
KTLA에 따르면 부부는 연방 요원에 의해 체포되었을 때 두 마리의 개와 함께 디즈니 월드에서 휴가를 보내고 있었습니다. 검찰은 리히텐슈타인이 마약 밀매에 연루된 범죄자들에게 3천만 달러 상당의 Bitcoin 제공하는 범죄 조직의 일원으로 기소됐다고 밝혔습니다.
돈세탁 혐의 외에도 리히텐슈타인은 음모와 허가되지 않은 자금 전송 사업을 운영한 혐의도 받고 있습니다. Morgan은 무면허 송금 사업을 운영하기 위해 공모한 혐의로 기소되었습니다. 이 사건은 아직 조사 중이며 자세한 내용은 아직 공개되지 않았습니다.
