TL:DR 분석:
- 개인정보 지갑은 올해 이후 암호화폐 세탁 사건의 약 13%를 차지했습니다.
- Elliptic은 이러한 지갑과 암호화폐 혼합 서비스를 통해 범죄자들이 범죄 수익금을 세탁할 수 있다고 지적했습니다.
블록체인 인 Elliptic의 수요일 보고서에 따르면 범죄자 들은 이제 개인 정보 지갑을 사용하여 Bitcoin (BTC)과 같은 암호화폐로 범죄 수익금을 세탁하는 것으로 전환하고 있습니다. Bitcoin 의 사용 과 범죄 행위로 얻은 자금을 세탁하기 위한 범죄자의 혼합과 관련된 35개 이상의 금융 범죄 유형을 강조합니다.
범죄자들이 개인정보 지갑으로 전환하고 있습니다
보고된 바와 같이, 범죄자들은 법 집행 기관의 trac 문제를 극복하기 위해 암호화폐 혼합 서비스를 사용했습니다. 이 서비스를 사용하면 Bitcoin 수익금을 풀에 입금하여 다른 Bitcoin 인출할 수 있습니다. 다수의 악성 행위자들이 믹싱 서비스를 이용하고 있어 특정하기가 어렵습니다. 보도에 따르면 이 서비스를 통해 KuCoin 및 PlusToken Ponzi 사기꾼은 훔친 자금을 세탁할 수 있었습니다.
최근 규제 당국이 믹싱 서비스를 단속했기 때문에 범죄자들은 Bitcoin 수익금을 세탁하기 위해 개인 정보 지갑을 자주 사용하고 있습니다. 블록체인 분석업체는 올해 들어 개인정보 지갑을 이용한 자금세탁이 크게 늘었다는 점을 차트를 통해 범죄자의 지갑 사용 증가를 설명했다. Elliptic은 보고서에서 Bitcoin 세탁의 13% 이상이 지갑을 통해 이루어졌다고 지적했습니다.
지갑이 범죄자들의 도구가 되고 있다
이 지갑은 지난해 암호화폐 세탁에 2%만 기여했습니다. 개인정보 지갑을 이용한 암호화폐 세탁과 관련된 사건 dent 하나는 최근 발생한 트위터 해킹 . 암호화폐 및 기타 부문의 많은 유명 계정이 암호화폐 사기를 조장하기 위해 손상되었으며, 이는 알지 못하는 사용자로부터 120,000달러 이상을 모금하는 것으로 끝났습니다. Elliptics에 따르면 공격자는 개인정보 지갑인 Wasabi Wallet을 사용하여 자금을 세탁할 수 있었습니다.
