블록체인 Bitcoin 사용하는 범죄자들이 Bitcoin 암호화폐 거래소에 보냈다고 .
Bitcoin 사용하는 범죄자들은 거래소에 약 30억 달러를 보냈습니다.
체이널리시스는 Bitcoin 사용하는 많은 범죄자들이 지갑을 교환하기 위해 자금을 보내고 이를 법정화폐로 청산한다는 밝혔습니다 2019년에만 범죄자들이 보낸 금액이 tron 범죄자들이 보낸 금액은 Bitcoin , 대부분의 자금은 Binance 와 후오비에 도달했습니다. 회사는 거래소에 유입되는 모든 범죄 자금의 75%가 Binance 와 후오비에서 수령되었다고 밝혔습니다.
Binance 와 후오비 에서 300,000개 이상의 계정이 범죄 자금을 받았다고 밝혔습니다 dent 으로 운영되는 장외(OTC) 딜러 소유였습니다 .
이 두 거래소 모두 잘 steem 되고 KYC(Know-Your-Customer) 절차를 보유하고 있지만 OTC 딜러에 대한 요구 사항은 비교적 낮습니다. 이것은 투자자들이 돈세탁을 저지르고 다른 부정한 수법을 수행할 수 있도록 하는 유해한 OTC 데스크의 존재를 허용합니다.
Chainalysis는 자금 세탁을 지원하는 100개의 주요 OTC 데스크 목록 중 70개가 Huobi 거래소와 연결되어 있다고 생각합니다. 주어진 달에 Bitcoin 의 모든 활동의 거의 1%를 차지합니다
암호화 사기, 폰지 사기 및 기타 불법 활동은 시간이 지남에 따라 증가하고 있습니다. 랜섬웨어 변종의 수는 알 수 없는 정도로 발전했으며 점점 더 많은 사람들이 사기, 교환 탈취 및 지갑 위반으로 자금을 잃고 있습니다. 이러한 사건은 빠른 속도로 성장하고 있음에도 불구하고 규제 당국이 업계에 적절하게 대응할 수 없었음을 보여줍니다. 산업이 빠르게 성장함에 따라 해당 부문의 범죄율을 통제하기 위한 적절한 규제가 필요합니다.
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