오하이오 경찰은 범죄자들이 Bitcoin 통해 결제를 수락하면서 믹서 사업을 운영하여 불법적으로 획득한 이익을 정리하도록 도운 혐의로 비트 Bitcoin 세탁 혐의로 한 남자를 검거했습니다.
bitcoin 세탁에 대한 가정
정부와 언론은 Bitcoin 에만 사용된다고 . Bitcoin 등 암호화폐가 마약, 총기 등 금지 물품 구입은 물론 불법 활동 수익금 지급에도 사용되고 있다는 점을 지적한다. 실제로 암호화폐 거래의 가장 큰 비율은 합법적이며 활동에 사용되는 비율은 매우 적습니다.
이번 사례는 갱 관련 활동을 돕기 위해 bitcoin 믹서를 운영한 혐의로 최근 체포된 오하이오 출신의 래리 하몬(Larry Harmon)입니다.
거래를 합법적인 것처럼 보이게 하기 위해 범죄자들로부터 Bitcoin 전송하기 위해 자신의 Bitcoin 믹서 플랫폼인 bitcoin 받아 블록체인 를 통해 수천 개의 계정으로 전송할 것입니다 .
그 결과 bitcoin 이 새로운 주소로 전송되어 더 적은 금액의 개별 거래로 자금 출처를 위장하게 됩니다.
Helix를 통한 Bitcoin 세탁
Don Fort의 범죄 활동 조사 그룹은 Larry의 거래 이유가 Darknet에서 범죄 활동을 숨기기 위한 것이라고 밝혔습니다. 따라서 Larry는 다른 사람들과 협력하여 다크 웹에서 자금 세탁을 담당하는 자원 담당자로 일했습니다.
피의자는 또한 마약 판매에 종사하는 다크넷에서 그램 검색 엔진을 운영했습니다. Lary의 파트너 중 하나는 Larry의 Bitcoin 믹서를 고객에게 추천한 주요 다크웹 시장인 AlphaBay였습니다.
Larry는 Helix를 통해 돈을 세탁하는 데 2.5%의 수수료를 부과합니다. 그는 2014년부터 이 사업을 운영했으며 그 과정에서 Bitcoin 에 따르면 총 35억 달러에 달하지만 당시 가치는 3억 달러에 불과했던 bitcoin
2.5%를 청구하면 수익금이 750만 달러에 달합니다. Don Fort의 범죄 수사팀은 Larry를 감옥에 가두고 불법 사업으로 얻은 그의 재산을 압수하려고 합니다.
