로컬 Bitcoin 교환 서비스는 사용자 확인을 위한 새로운 요구 사항을 도입했습니다. 핀란드 헬싱키에 본사를 둔 인기 Bitcoin 비트코인 거래소는 Elliptic의 거래 분석 도구를 추가하여 규정 준수 이니셔티브를 계속하고 있습니다.
대표자들에 따르면 이는 핀란드 증권 거래소가 5차 EU MLAI의 요구 사항을 충족하고 불법 운영을 방지할 수 있도록 하기 위한 것이었습니다. Elliptic은 Local Bitcoin 이 관련 절차를 자동화하는 데 도움을 줄 것입니다. 이 방법을 사용하면 거래를 수동으로 확인할 필요가 없기 때문에 거래소는 시간과 자금을 모두 절약할 수 있다고 믿어집니다. 이는 Elliptic의 공동 창업자인 Tom Robinson이 발표한 것입니다.
그에 따르면 Elliptic은 이미 여러 P2P 암호화폐 거래소와 협력하고 있으며 다른 사람들과도 적극적으로 협상하고 있습니다. 그는 그들의 이름을 명확히 하는 것을 거부했으며 로컬 Bitcoin 에 대한 결과로 판단할 때 이 정보 제공을 거부한 것은 상당히 정당했습니다. 왜냐하면 거래소의 거래량이 즉시 크게 감소하여 가장 가까운 경쟁자인 Paxful이 그들을 추월할 수 있었기 때문입니다.
이전에는 로컬 비트코인(Local Bitcoin 이 익명의 Bitcoin 교환을 위한 플랫폼으로 인기를 끌었지만 지난해에는 고객에 대한 요구 사항을 더욱 강화했습니다. Elliptic은 거래소가 범죄 출처의 자산을 계속해서 받고 있다고 말했습니다. 그들에 따르면 암시장에서 P2P 교환으로의 자산 흐름 감소는 고객 dent 및 자금 세탁 방지 메커니즘 도입의 명백한 결과였습니다. 로빈슨은 이제 범죄자들이 주요 P2P 교환을 통해 돈을 인출하기 전에 두 번 생각할 것이라고 덧붙였습니다.
보안 목적이 이러한 요구 사항을 충족합니까?
앞서 2019년 가을 초에 Local Bitcoin 은 KYC 및 AML 검증 절차에 따라 사용자에 대한 요구 사항을 확대했으며 그 결과 사용자가 dent 유지하는 데 필요한 가능성을 제한했습니다. 같은 해 6월 18일 공개된 블로그 게시물에 따르면, 거래소는 기술적 dent 을 고려하지 않는 온피도(Onfido)사와 협력을 시작했으며, 새로운 회계 기록 시스템을 만들 계획이다.
사용자가 거래소에서 운영하는 금액에 따라 자신의 최고의 성격에 대한 데이터를 제공해야 합니다. 예를 들어, 고객의 총 거래량이 1000유로를 초과하지 않는 경우 이름, 거주 국가, 이메일 주소 및 전화번호를 제공해야 합니다. 이 임계값을 초과하는 사용자는 전체 KYC 절차를 마친 후 확인을 받아야 하며, 이를 위해서는 여권 또는 인증된 기타 문서를 제출해야 합니다.
암호화폐 거래 기준액인 20,000유로를 초과하는 경우, 추가 신분증 확인을 거쳐 거주 국가를 확인해야 합니다. 로컬 Bitcoin 에서 암호화폐 거래소의 연간 매출액이 € 200,000에 도달하면 세금 납부에 관한 문서와 사용자 암호화폐의 출처를 제공해야 합니다. 이 조치는 마치 사기꾼으로부터 보호하기 위한 것처럼 선택되고 지시되었습니다.
KYC 요건이 피어링 거래소 운영에 얼마나 영향을 미치나요? 대부분의 암호화폐 애호가들은 개인 자금 사용을 거부하고 KYC 원칙을 도입하는 것이 로컬 Bitcoin 의 성격을 변화시킨다는 사실에 주목하고 있는 것으로 나타났습니다. 이 서비스는 더 이상 지역적이고 분산화되지 않으며 Bitcoin 의 성격을 표현하지 않습니다. 로컬 Bitcoin 은 이제 Bitcoin 보유자의 악몽이자 세금 서비스의 꿈이며 일반적으로 사용하기에 적합하지 않게 되었습니다.
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