최근 발표된 사이퍼 Trac ) 보고서에 따르면 대부분의 Bitcoin ATM이 불법 활동에 사용되고 있다고 합니다. Bitcoin 에 불길한 징조가 될 수 있는 이 보고서는 암호화폐가 불법 거래 활동과 연관되어 있으며, 이러한 불법 사업을 은폐하는 데 이용되고 있다고 지적합니다.
지난 몇 년 동안 Bitcoin ATM이 전 세계 곳곳에 등장했습니다. 전 세계적으로 약 8,300대의 기기가 일반 대중에게 비트코인을 제공하고 있습니다. 이러한 ATM은 암호화폐가 주류로 자리 잡고 쇼핑 및 소매 부문에서 사용을 촉진하는 데 기여했습니다. 암호화폐 ATM은 Bitcoin 구매하거나 다양한 암호화폐 단위로 자금을 이체하는 편리한 방법입니다.
최근 Cipher Trac 보고서에 따르면 이러한 ATM이 불법 활동 자금 조달의 통로가 되었다고 합니다. 또한 많은 Bitcoin ATM이 고위험 거래소로 자금을 유입시켜 자금 세탁과 연결된다고 지적합니다.
불법 거래에서 중개자 역할을 하는 Bitcoin ATM
Cipher Trac 보고서 에 따르면 , 이러한 기기를 통해 고위험 거래소로 유입되는 자금 규모가 기하급수적으로 증가했습니다. 2017년 이후 매년 두 배씩 증가해 왔습니다. 2017년에는 이러한 기기로 유입되는 자금의 2%만이 빼돌려졌지만, 2020년에는 8%까지 급증했습니다. 불과 36개월 만에 4배나 증가한 수치는 암호화폐 업계에 상당한 위험을 시사합니다.
Bitcoin ATM 에 보관된 자금의 상당 부분, 즉 약 88%는 해외 역외 계좌에 남아 있습니다.
Coin ATM Radar에 따르면 현재 전 세계에는 약 8,300대의 암호화폐 ATM이 있습니다. 불과 1년 만에 ATM 수가 5,000대에서 현재 8,300대로 급증하여 무려 60%의 증가율을 기록했습니다. 최근 몇 달 동안 설치 속도 또한 꾸준히 증가하고 있습니다.
하지만 자금 세탁 활동이 이러한 기기들과 연관되는 사례가 증가함에 따라 규제 당국의 감시 대상이 될 가능성이 높아지고 있습니다. 최대 암호화폐 ATM 운영업체 중 하나인 코인소스(Coinsource)는 자사 기기가 '고객 알기 제도(KYC)' 지침을 준수한다고 밝혔습니다. 코인소스의 최고운영책임자(COO)인 셰필드 클라크(Sheffield Clark)는 규정 준수가 최우선 과제이며 모든 '자금 세탁 방지' 및 '고객 알기 제도' 지침을 따르고 있다고 강조했습니다.
