인도는 집행부를 통해 자금세탁 방지법에 따라 두 개의 암호화폐를 추가로 동결했다고 발표했습니다 공식 성명에 따르면 거래 정지 목록에 오른 디지털 자산에는 Bitcoin 과 스테이블코인 테더(Tether)가 포함됐다. 이번 조치는 사용자용 게임 애플리케이션을 제작하는 회사인 이너겟(E-nuggets)의 조사 과정에서 결정됐다. Binance 와 관련된 Bitcoin 동결했다고 언급했습니다 .
ED는 E-nuggets가 사용자를 속였다고 주장합니다.
집행부는 자금세탁 활동을 포함하여 전국 금융회사의 여러 과잉 행위를 점검하는 경제 기관 역할을 합니다. 발표에서 거래소는 WazirX 토큰을 포함하여 동결된 3가지 자산이 약 10,000달러에 달하는 것으로 확인되었습니다. 해당 기관은 2021년 2월 제출된 게임 앱 아미르 칸(Aamir Kahn)의 임원 중 한 명과 FIR에 접한 다른 임원들에 대한 조사를 시작했다고 밝혔습니다.
당국에 따르면 해당 앱은 일반 대중의 자산을 훔쳐 사기를 치기 위해 제작됐다. 성명서는 사용자가 앱에 자금을 입금한 후에는 인출할 수 없다고 밝혔습니다. 인출 문제에 대해 여러 차례 문의한 끝에 거래자들은 단순한 변명으로 인사를 받았습니다.
인도 규제 당국은 교환을 추구하고 있습니다
에이전시가 발표한 성명에서 게임 플랫폼 경영진은 인도 전역의 여러 투자자로부터 축적된 자금을 인출할 수 있었습니다. 세부 사항에서는 교환을 통해 출금을 용이하게 할 수 있었다고 언급했습니다. 성명서는 또한 경영진의 WazirX 계정에 10,000달러가 있다고 밝혔습니다. 해당 정보에 덧붙여, 해당 기관은 인도 경찰이 경영진의 건물을 급습하여 그들로부터 약 392,884달러의 자금을 회수했다고 주장했습니다.
당국은 해당 임원들이 동결된 Binance Binance 주장이 있었지만 회사는 인수가 완료되지 않았으며 회사는 여전히 현재 소유자가 소유하고 있다고 주장했습니다. 인도 규제 당국은 지난 몇 달 동안 불법 활동에 맞서 끊임없이 노력해 왔습니다. 몇 달 전, 해당 기관은 WazirX 자산을 동결했습니다. 그러나 해당 자산은 며칠 전에 공개되었습니다. 현재 에이전시는 Valud, Coinswitch Kuber 소유의 자금을 원천징수하고 있습니다.
