미국 당국은 자금 세탁 범죄 가능성에 대해 Binance 간의 연관성을 조사하고
워싱턴 포스트(Washington Post)가 인용한 익명의 개인에 따르면 워싱턴 서부지구 시애틀에 있는 미국 변호사 사무실은 투자 회사들에 대한 소환장을 발부했으며 최근 몇 달 동안 Binance 와의 대화 문서를 요청했습니다.
법률 전문가들은 정부가 여전히 이용 가능한 정보를 검토하고 Binance 와 합의에 도달할 가능성을 모색하고 있기 때문에 발행된 것으로 알려진 소환장은 암호화폐 거래소나 헤지 펀드에 대해 제기된 기소를 의미하지 않는다고 주장합니다.
검찰이 거래소를 통해 유입된 불법자금과 관련된 다수의 사건을 해당 암호화폐 거래소는 미국에서 조사를 받고 있다. 무면허 자금 이체, 자금 세탁 음모, 형사 제재 위반 등은 모두 범죄 혐의입니다.
미국에서 "실질적인" 사업을 수행하는 암호화폐 거래소는 은행비밀보호법에 따라 재무부에 등록하고 자금세탁방지법을 준수해야 합니다.
미국에서 조사중인 Binance
규정 준수 프로세스에 막대한 비용을 지출했음에도 불구하고 암호화폐 거래소 최고 전략 책임자인 패트릭 힐만(Patrick Hillmann)은 규정 준수에 대한 회사의 초기 접근 방식이 만족스럽지 못했다고 워싱턴 포스트에 인정했습니다.
Binance 부과된 제재를 준수하기 위해 공인 제재 전문가 협회(ACSS)에 가입했습니다. 암호화폐 거래소는 ACSS가 제재 준수팀을 위한 인증 교육을 조직할 것이라고 1월 6일 밝혔다.
미국 재무부 산하 외국자산통제국의 기준과 잠재적인 위반 위험은 Binance 팀을 위한 ACSS 교육에서 다뤄질 것입니다.
규제되지 않는다는 비판에 직면한 Binance 최근 미국 암호화폐 옹호 단체 디지털상공회의소(Chamber of Digital Commerce)에 합류했습니다. 이 그룹은 디지털 자산에 대한 세금 동등성, 암호화폐 거래소에 대한 고객 파악 및 자금 세탁 방지 규칙, 보안 토큰에 대한 defi 규제 지침, 중앙 은행 디지털 통화에 대한 연구와 같은 다양한 공공 정책을 지원합니다.
