글로벌 암호화폐 거물인 Binance 고객 자금의 부적절한 취급 혐의로 인해 뜨거운 자리에 올랐고 회사의 복잡한 재무 운영을 둘러싼 사가에 새로운 장을 추가했습니다.
혐의는 거래소가 전 세계 고객 및 회사 자금을 이동하고 관리하기 위해 구축한 복잡한 네트워크를 중심으로 이루어집니다.
그림자 금융 네트워크
Binance 의 미로 같은 금융 네트워크 내에서는 소수의 기업이 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. 그중에는 세이셸에 설립되어 CEO Changpeng Zhao가 관리하는 회사인 Key Vision Development가 있습니다.
Merit Peak 및 Binance Holdings와 함께 이러한 법인은 회사의 국제 운영의 지렛대를 형성합니다.
이 논쟁의 중심 플레이어 중에는 2019년에 Binance 서비스를 시작한 샌디에이고에 기반을 둔 작은 은행인 Silvergate가 있습니다. 전통적인 부동산 대출에서 암호화 회사 서비스로 전환하면서 Silvergate는 빠르게 회사 금융 네트워크의 중요한 부분이 되었습니다.
그러나 2021년 중반에 Silvergate는 Key Vision 계정을 폐쇄하여 거래소의 재무 운영을 추가로 개편했습니다.
이러한 변화와 Silvergate 계정을 통해 흐르는 거래의 불투명한 특성은 사용자 자금에 대한 위법 행위 혐의에 기여하는 주요 논쟁점이었습니다. 끊임없이 진화하는 암호화 금융 세계에서 책임과 투명성의 문제를 강조합니다.
기존의 은행 규범에서 벗어나 고객은 Key Vision 계정에 직접 달러를 입금하도록 지시받았습니다. 그런 다음 고객은 Binance 로부터 입금을 확인하는 이메일을 받게 됩니다. 이는 투명성과 책임에 대한 우려를 불러일으킨 비정통적인 방법입니다.
이 계정의 자금은 불투명한 방식으로 네트워크를 통해 뒤섞여 진행 중인 논란에 연료를 더한 것으로 알려졌습니다.
회사의 재무 관행에 대해 잘 알고 있는 한 개인은 Binance Holdings 계정과 Key Vision의 고객 자금 계정의 잉여금이 정기적으로 Merit Peak 계정으로 이체되었음을 밝혔습니다.
그런 다음 Merit Peak 계정의 자금은 회사 자체의 BUSD 스테이블 코인을 구매하는 데 사용되었습니다. 이 시스템은 자금이 순환 방식으로 이동하도록 허용하여 규제 기관과 전직 임원 모두에게 눈살을 찌푸리게 했습니다.
Binance 글로벌 네트워크의 리투아니아어 링크
Binance 의 유럽 사업은 원래 Binance UAB로 알려진 리투아니아에 본사를 둔 회사를 중심으로 이루어지며 나중에 Bifinity로 이름이 변경되었습니다.
Bifinity는 유럽 연합의 금융 네트워크를 Binance 의 글로벌 운영에 연결하는 공식 법정화폐-암호화 결제 제공업체로서 암호화폐 거인의 운영에서 중추적인 역할을 합니다.
이 회사는 2021년 익명의 관련 당사자에게 4억 2천만 유로 이상을 지불했으며 나중에 Binance Holdings로 dent . Bifinity의 사업이 리투아니아의 세수입을 강화하여 리투아니아를 가장 큰 기업 납세자 중 하나로 만드는 동안 회사의 재무 조작은 우려를 불러일으켰습니다.
세금 의무를 관리하기 위해 Binance 와 관련 법인이 사용하는 복잡한 금융 네트워크와 전술은 관찰자들로부터 면밀한 조사를 받았습니다.
이 회사의 운영은 복잡하고 여러 법인 및 관할권에 걸쳐 분산되어 있지만 규제 당국이 글로벌 암호 화폐 회사를 관리할 때 직면하는 문제를 강조합니다.
이러한 우려 속에서 Binance 와 복잡한 금융 관행 웹이 규제 조사의 테스트를 견딜 수 있는지에 대한 질문이 남아 있습니다. 이 대서사시가 전개됨에 따라 대체로 규제되지 않는 암호화폐 환경에 내재된 위험과 도전에 대한 경고의 이야기 역할을 합니다.
**이 기사의 내용은 최근 로이터 조사 보고서 .
