TL;DR 분석
• Binance 어려운 IRS 정규화에 직면해 있습니다.
• BaFin은 또한 암호 교환 시스템에 벌금을 부과하겠다고 위협했습니다.
글로벌 최대 암호화폐 거래소 Binance 자금세탁 혐의로 국세청(IRS)의 조사를 받고 있다. Bloomberg Markets의 공동 진행자인 Romaine Bostick은 트위터를 통해 북미 법무부가 거래소 플랫폼을 조사하고 있음을 밝혔습니다.
Binance 정부의 감독에서 멀어졌습니다. Blockchain 의 조사에 따르면 2020년에 거래소 플랫폼은 플랫폼 내에서 불법 행위에 연루되었습니다. 이 암호화폐 거래소 웹사이트는 조사 보고서에 의해 다른 거래소 시스템보다 더 범죄 활동에 협력하고 있습니다.
조사에 대한 Binance 진술
Binance 대변인 Jessica Jung은 회사가 암호화 규제 기관과 협력하고 있음을 분명히 했습니다. 정 대표는 거래소 플랫폼에 흠집을 낼 수 있는 불법 사업을 피하기 위해 거래소 플랫폼이 최선을 다하고 있다고 말했다.
관계자들은 암호화폐와 탈중앙화 시장에서의 오용에 대한 우려를 제기했습니다. IRS는 많은 상인들이 암호 화폐를 사용하여 탈세할 수 있다고 말합니다.
5월 6일 Colonial Pipeline Co Company에 대한 사이버 공격으로 인해 IRS는 디지털 통화에 대한 경고를 받았습니다. 이 공격으로 미국 동부 전역에 휘발유 부족이 발생했습니다. 콜로니얼은 동유럽의 해커들에게 500만 달러 상당의 암호화폐를 지불해야 했습니다.
Tesla CEO 인 Elon Musk는 암호 화폐, 특히 Bitcoin 보는 방식을 바 꾸었습니다. 사업가는 암호화폐가 환경에 많은 피해를 준다고 규정해 Bitcoin 으로 자동차 결제를 없앴다. 모든 투자자들을 난처하게 만든 머스크의 이 발표 이후 수천 달러가 손실되었습니다.
3월에 이 플랫폼은 미국 투자자들이 국가 규정을 위반하는 베팅을 할 수 있도록 허용했기 때문에 미국 당국의 조사를 받았습니다. CFTC는 미국의 파생 상품 구매/판매 시스템을 규제하지만 binance 그렇지 않습니다.
Binance 사용하는 경우 플랫폼을 모니터링해야 합니다 . 그러나 CFTC는 Bitcoin 과 Ethereum 가 기본적이며 관할권을 가져야 한다고 생각합니다.
지난 4월 금융 규제 기관인 BaFin은 투자자를 위한 안내서를 게시하지 않고 토큰을 제공한 것에 대해 거래소 플랫폼에 벌금을 부과하겠다고 위협했습니다. 이 위협으로 Binance 주목을 받았지만 아무 일도 일어나지 않았고 교환 시스템은 계속 작동했습니다.
교환 플랫폼은 IRS에 의해 나올 수 있지만 손상되지는 않습니다. Binance 고객을 보호하기 위해 미국 당국에 의해 정규화될 것으로 예상됩니다. 암호화폐 거래소 플랫폼은 해당 조치 이후에 이루어진 거래의 정당성에 따라 더욱 엄격해질 수 있습니다.
