거대한 암호화폐 거래소인 바이 Binance )와 표면적으로는 분리된 미국 계열사인 Binance .US) 사이의 미로 같은 관계가 새로운 조사를 받고 있으며, 암호화폐 거래소가 미국 거래소에 대해 가한 엄격한 통제를 보여주는 새로운 증거가 있습니다.
2019년과 2020년의 은행 문서에 따르면 Binance 의 고위 임원인 Guangying Chen이 Binance .US의 재무 활동에 대한 권한을 행사하여 두 법인 간의 이미 복잡한 관계에 새로운 복잡성 계층을 추가했습니다.
전력 역학 내부
Binance CEO Changpeng Zhao의 가까운 동료인 Chen은 미국 대출 기관인 Silvergate Bank로부터 Binance .US와 연결된 5개의 은행 계좌를 운영할 권한을 받았습니다.
이 승인을 통해 그녀는 그녀의 대리인과 함께 이러한 계정 내에서 자금을 이체할 수 있었고 Binance .US 직원은 급여를 포함한 지불 처리를 위해 Chen의 팀에 청원해야 했습니다.
이 계시는 미국 계열사에 대한 Binance 의 재정적 지배력을 강조하며 후자의 독립성에 대한 의문을 제기합니다.
이러한 결과에도 불구하고 Binance .US는 운영자인 BAM Trading에 따라 지속적으로 운영 자율성을 유지해 왔습니다.
Binance .US 대변인 Christian Hertenstein과 회사의 법률 책임자인 Krishna Juvvadi가 밝힌 공식 입장은 2021년 말부터 Binance .US 관계자만이 회사 계정을 제어하거나 액세스할 수 있다고 주장합니다.
이 컨트롤 드라마가 펼쳐지면서 Binance 의 미국 활동은 워싱턴의 예리한 감시 아래 있습니다. 미국 상품선물거래위원회(US Commodity Futures Trading Commission)는 투자자 보호를 목적으로 하는 미국 규정을 회피하도록 설계된 법인을 만들어 고의적으로 상품법을 회피한 혐의로 회사와 Zhao를 고발했습니다.
Binance 이러한 혐의를 기각했지만 CFTC는 침묵을 지켰습니다. Binance .US의 재정에 대한 비밀 베일은 Zhao가 미국의 규제 조사에 직면한 글로벌 거래소로부터 신중한 분리를 유지하면서 호황을 누리고 있는 미국 암호화폐 시장에서 회사의 확장을 이끌 수 있게 해주었습니다.
복잡한 Binance 의 금융 조작
자세히 살펴보면 미국 계열사에 대한 Binance 의 영향력은 Binance .US의 운영을 훨씬 뛰어넘습니다. 문서에 따르면 Chen은 여러 은행 계좌의 "기본 관리 사용자" 역할을 하기 위해 Silvergate Bank와 추가 계약을 체결했습니다.
그러나 이러한 연결에도 불구하고 당시 Binance .US의 최고 경영자였던 Catherine Coley와 그녀의 재무 팀은 보기 권한만 있었기 때문에 회사의 재무를 궁극적으로 통제할 수 없었습니다.
이전에 공개되지 않은 은행 기록은 또한 Chen의 대리인이 관리하는 Binance .US Silvergate 계정에서 Zhao가 관리하는 무역 회사로 4억 달러 이상이 이체되었음을 보여줍니다.
Binance .US는 자금이 무역 회사인 Merit Peak에 속하며 거래소에서의 거래 활동에서 나온 것이라고 주장했습니다.
Binance .US는 이제 이러한 새로운 폭로를 해결하고 Chen의 역할과 그녀의 통제 범위에 대한 우려를 완화해야 하는 과제에 직면해 있습니다. Binance .US는 해당 기간 이후 경영진의 완전한 변화를 지적하면서 이러한 질문에 아직 답변하지 않았습니다.
규제 당국이 주의를 기울이면서 Binance 와 Binance .US의 거래는 계속해서 얽힌 관계와 전략적 작전의 복잡한 태피스트리로 발전하고 있습니다.
