미국 증권거래위원회(SEC)는 Binance CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)와 Binance 의 백오피스 겸 재무 관리자인 광잉 '헬리나' 첸(Guangying 'Helina' Chen)이 수십억 달러의 고객 자금을 받았다고 주장했습니다. 어제 SEC가 제출한 새로운 법원 문서 에 따르면
Binance 의 금융 네트워크 공개
SEC의 주장은 규제기관에 고용된 회계사인 사친 베르마(Sachin Verma)가 제공한 증언에 근거한 것입니다. Binance 및 Zhao와 연결된 은행 명세서 및 회사 웹에 대한 Verma의 법의학 분석에 따르면 Zhao에게 120억 달러가 송금된 것으로 나타났습니다. 이에 비해 Chen이 관리하는 싱가포르 회사에는 1억 6,200만 달러가 송금되었습니다.
법원 문서는 또한 Zhao와 Chen이 관리하는 여러 회사를 강조하며 Binance 와 명백한 연관성이 없습니다. SEC 문서에 따르면 자오와 첸이 받은 자금의 대부분은 해외 계좌에 보관됐다.
SEC는 2020년부터 Binance 조사해 Binance 2022년 12월까지 미국 계열사의 자산을 보관했다고 주장했습니다. 이에 따라 SEC는 Binance .US의 자산을 동결하기 위한 임시 금지 명령을 모색하고 있습니다.
Binance 고객 예금과 회사 자금의 혼합을 공개적으로 거부했습니다. 거래소는 CZ가 관리하는 역외 무역 회사인 Merit Peak가 그가 "자수 만든 부"를 거래하는 수단 역할을 한다고 주장합니다. Binance Binance .US를 포함한 플랫폼의 자산이 안전하게 유지된다는 점을 사용자에게 반복적으로 확신시켜 왔습니다.
SEC의 소송은 또한 Binance 의 복잡한 금융 네트워크를 조명했습니다. Zhao의 통제 하에 있는 Merit Peak와 Sigma Chain이라는 또 다른 무역 회사가 기업 자금과 고객 자산을 혼합하는 데 사용된 것으로 알려졌습니다. SEC의 민원에 따르면, Binance 이익 극대화에 집중하는 동안 이러한 관행은 고객 자산을 불필요한 위험에 노출시켰습니다.
소송에 대응하여 Binance SEC의 주장에 맞서 자사 플랫폼을 적극적으로 방어하겠다고 약속했습니다. 거래소는 사용자의 자금이 보호되고 완벽하게 운영된다는 점을 사용자에게 확신시키는 것을 목표로 합니다. 그러나 SEC의 금지 명령 요청을 처리하기 위한 법원 날짜가 6월 13일로 예정되어 있습니다.
SEC의 법원 문서에는 Binance 의 글로벌 금융 네트워크의 내부 활동도 공개되었습니다. SEC에 따르면 Key Vision Development Ltd, Merit Peak 및 Binance 의 Cayman Islands 지주 회사는 이 복잡한 네트워크의 핵심을 형성하여 거래소 내외에서 자금과 자산의 이동을 촉진했습니다.
