어제 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 Binance 규제 위반 혐의로 고발했습니다. 그러나 CFTC가 암호화폐 거래소 Binance 와 그 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)를 고발하기 직전에 거의 10억 달러에 달하는 암호화폐가 플랫폼 지갑에서 빠져나간 것으로 알려졌습니다. 데이터 조사 에 따르면 3월 27일 오후 3시(UTC 기준) CFTC 기소 전 12시간 동안 Binance 등의 플랫폼에서 상당한 자금이 인출되었습니다 Binance 에서만 자금의 절반 이상(약 8억 5천만 달러)이 인출되었습니다 .
또한 발표 1시간 후 Binance 추가로 2억 4천만 달러가 인출되었습니다. Nansen의 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 4억 달러 이상의 Ethereum 기반 자금이 인출되었습니다. 그럼에도 불구하고 Binance USDT 20억 달러, BTC 170억 달러, ETH 81억 달러를 포함하여 633억 6000만 달러 상당의 암호화폐 자산을 여전히 보유하고 있습니다.
상품선물거래위원회(CFTC)는 Binance 와 창업자 창펑 자오를 상대로 미국 일리노이주 북부 지방법원에 소송을 제기했습니다. 2021년부터 Binance 의 활동을 조사해 온 CFTC에 따르면 회사는 파생상품 규제 기관에 등록하지 않아 규제 의무를 준수하지 못했습니다. Binance 적어도 2019년부터 미국 기반 고객을 대신해 Bitcoin , 이더, Litecoin (LTC)과 관련된 거래를 수행해 왔다고 합니다.
또한 IRS와 연방 검사는 Binance 의 자금 세탁 방지 규정 준수 여부를 조사하고 있으며 증권 거래 위원회는 회사가 미국 거래자들이 미등록 증권에 액세스할 수 있도록 허용했는지 여부를 조사하고 있습니다. Zhao는 Binance 고 주장하면서 이러한 주장을 거부했습니다 .
