독일 금융 규제 기관인 BaFin(연방 금융 감독 기관)은 8위 암호화폐 거래소인 CoinBene에 대해 경고를 발령하고 해당 거래소가 독일 상업 등록부에 등록되어 있지 않으며 독일 은행법에서 요구하는 디지털 자산 거래에 대한 라이센스를 취득하지 않았다고 밝혔습니다.
감시단체는 코인베네가 디지털 자산 거래를 위해 프리랜서 디지털 거래자를 고용해 왔다고 주장했습니다. 반면, 독일 은행법에 따르면 디지털 자산 거래는 금융상품에 속하므로 지정된 기관의 적절한 승인이 필요합니다.
한편, CoinBene은 공식 트위터 핸들을 통해 독일에서의 존재와 암호화폐 거래를 위한 프리랜서 고용에 관한 모든 소문을 부인했습니다.
https://twitter.com/CoinBene/status/1132177084472745987
이전에 CoinBene은 해킹 혐의를 은폐하려고 시도했습니다. 자금의 국외이체 주장을 반박하고 일정유지의 결과라고 주장했다. 블록체인 의 데이터 전문가들은 이러한 외부 거래가 해킹과 일치한다고 주장했습니다.
샌프란시스코에 본사를 둔 Bitwise Asset Management의 연구에서는 최근 암호화폐 거래소와 관련하여 주장을 제기했으며 CoinBene과 같은 규제되지 않은 거래소는 Coinbase와 같은 규제된 거래소에 비해 거래량을 확대한다고 밝혔습니다. 연구에 따르면 보고된 모든 거래의 거의 95%가 인위적으로 생성되었습니다.
