호주의 금융정보분석원인 AUSTRAC 은 활동을 중단한 디지털 화폐 거래소들에게 자발적으로 등록을 철회할 것을 촉구하며, 그렇지 않을 경우 등록이 취소될 수 있다고 경고했습니다.
이번 조치는 암호화폐 업계를 정화하고 휴면 거래소 라이선스의 범죄적 악용을 방지하기 위한 규제 강화의 일환입니다. (AUS TRAC 위원장 , 위원회는 현재 등록된 디지털 통화 거래소(DCE) 중 상당수가 더 이상 활발하게 거래하지 않고 있다는 점에 우려를 표명했습니다.
호주의 AUSTRAC 비활성화된 거래소에 대해 우려를 표명했습니다
호주 금융정보분석원(AUSTRAC 은 암호화폐 거래소를 지속적인 규제 감독이 필요한 고위험 분야로 간주합니다. 특히, 활동이 중단된 등록 거래소가 범죄 조직의 인수 및 악용 대상이 될 가능성을 우려하고 있습니다.
디지털 화폐 거래 서비스를 중단한 등록 사업체도 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC) 등록부에 계속 남아 있습니다. 이는 악용의 소지가 될 수 있습니다. AUS TRAC의 정보에 따르면 암호화폐는 범죄자들이 자금 세탁, 사기, 자금 운반책 활동에 이용할 수 있습니다.
규제 기관은 개인을 대상으로 하는 디지털 화폐 사기가 증가하는 추세를 목격했으며, 이에 따라 시정 조치의 필요성이 더욱 절실해졌습니다. AUSTRAC 비활성화된 등록 정보를 공개함으로써 규제 시스템에 대한 소비자 신뢰를 회복하고 호주 국민에게 발생할 수 있는 잠재적 피해를 줄이고자 합니다.
현행법에 따르면 cash 암호화폐로 또는 그 반대로 교환해주는 모든 사업체는 합법적으로 영업하기 전에 호주 거래 통제 기관(AUSTRAC 에 등록되어 있어야 합니다. 이는 암호화폐 ATM 운영업체에 대한 법률적 공백이 존재함을 의미합니다.
해당 기관은 개인 또는 단체가 더 이상 DCE 서비스를 제공하지 않는다고 믿을 만한 합리적인 근거가 있는 경우 등록을 취소할 수 있습니다. 등록 취소 시, 해당 내용은 AUSTRAC웹사이트에 게시됩니다.
'사용하지 않으면 소멸되는' 등록 방식
호주 온라인 정보 규제기관인 AUSTRAC 디지털 통화 거래소 등록 시스템 개선을 위해 '사용하지 않으면 등록이 취소된다'는 접근 방식을 취하고 있습니다. AUS TRAC은 활동이 중단된 것으로 의심되는 거래소에 연락하여, 영업을 종료했음을 AUSTRAC 에 알리거나 등록을 취소당할 것을 통보하고 있습니다.
규제 기관에 등록된 업체는 법적으로 해당 정보를 최신 상태로 유지할 의무가 있습니다. 여기에는 더 이상 제공하지 않는 서비스와 관련된 정보도 포함됩니다. 호주 온라인 거래 통제 기관(AUSTRAC 업체가 디지털 화폐 거래소 운영을 중단했다고 판단할 만한 합리적인 근거가 있는 경우 등록을 취소할 수 있습니다.
규제 당국은 등록 취소가 해당 기업이 향후 사업을 할 수 없다는 것을 의미하지는 않는다고 밝혔습니다. 상황이 변경될 경우, DCE(디지털 콘텐츠 기업)조차도 AUSTRAC에 재등록 신청을 할 수 있습니다.
호주 금융감독청(AUSTRAC의 이번 조치는 이전 조치의 연장선입니다. 2025년 2월, 호주 감독당국은 자금 이체 및 암호화폐 거래에 사용된 금융기관 13곳에 대해 조치를 취했으며, 추가 조사가 필요한 50개 이상의 기관을dent. 이는 해당 부문의 정보 미신고 및 축소 보고 위반에 대한 12개월간의 단속 캠페인의 일환으로 진행되었습니다.
호주 교통정보분석센터(AUSTRAC 규정을 준수하지 않는 사업체에 경고 통지서를 발송하여 법적 조치를 초래할 수 있음을 알립니다. 이러한 경고는 특정 의심스러운 거래 및 활동을 보고하지 않는 등의 위반 사항에 대해 발송될 수 있습니다.
투명성 향상을 위한 새로운 공공 등록 시스템
호주거래감독청(AUSTRAC 규정 준수 테스트를 완료한 후, 누구나 검색할 수 있는 공개 디지털 통화 거래소 등록부를 구축하고자 합니다. 이를 통해 고객과 일반 대중은 자신이 이용하는 암호화폐 거래소가 규제 기관의 등록부에 등록되어 있는지 신속하게 확인할 수 있습니다.
공개 등록 시스템은 호주 암호화폐 환경의 투명성 제고에 중요한 역할을 할 것입니다. AUSTRAC 사람들이 합법적인 암호화폐 제공업체인지, 규정을 준수하는지 신속하게 확인할 수 있는 시스템을 구축하는 것을 목표로 합니다.
이 전략은 암호화폐 거래 서비스를 합법적으로 제공할 수 있는 기업에 대한 대중의 혼란을 해소하기 위해 기관의 더 광범위한 권한을 행사하는 데 중점을 두고 있습니다. 등록 시스템은 규제 대상 기업과 그렇지 않은 기업을 구분하는 메커니즘을 제공할 것입니다.
