블록체인 포렌식 회사인 Cipher Trac e는 최근 보고서에서 전 세계 금융 기관이 지난 2년 동안 134,500건의 의심스러운 암호화폐 거래를 보고할 수 있었다고 밝혔습니다. 그러나 신고된 사례가 가상화폐를 이용한 불법 거래 전체를 전부 다루지는 못할 수도 있습니다. Cipher Trac e는 의심스러운 암호화폐 거래의 상당 부분이 여전히 은행의 레이더를 우회하고 있다고 주장합니다.
은행은 의심스러운 암호화폐 거래를 규제해야 한다
Trac 수요일 발표된 보고서 에서 악의적인 행위자와 관련된 의심스러운 활동을 탐지하고 보고하는 것이 금융기관의 핵심 의무라고 말하는 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 규정을 인용하면서 시작했습니다 가상자산서비스제공자(VASP)도 규제 과제에서 제외되지 않는다. 그러나 이들 기업은 모두 부적절한 trac 도구를 사용하고 있습니다.
암호화폐 및 의심스러운 암호화폐 거래와 관련된 계정을 탐지하기 위해 자체 개발 시스템을 배포했습니다 대부분의 시스템은 고객과 암호화폐 회사 간에 자금이 전송되거나 수신되는 지점부터 시작하여 특정 디지털 통화, 암호화폐 거래소 및 기타 VASP의 이름 일치를
은행이 잘못하고 있다
블록체인 법의학 회사에 따르면 이 접근 방식은 오탐지를 반환할 이로 인해 의심스러운 대규모 암호화폐 거래가 지속적으로 통과될 수 있습니다. 이는 암호화폐 관련 이름이 이름 일치 기계에 의해 암호화폐 관련 이름이 아닌 이름으로 오인되거나 그 반대로 오해될 수 있는 경우가 많기 때문입니다.
“ Wink elvoss 쌍둥이가 운영하는 유명한 거래소뿐만 아니라 Maine의 Gemini 중학교부터 '엘리트 내부 및 외부 목재 코팅 Gemini'에 이르기까지 모든 것과 관련된 "Gemini"와 같은 거래소를 이용하면 이는 분명해집니다. 제조업체.'”
이 메모에서 Cipher Trac trac 기계 의 비효율성으로 인해 의심스러운 거래의 최대 90%가 눈에 띄지 않게 은행을 통과하고 회사는 다음과 같이 정확하게 언급했습니다.
“일반적인 이름 기반 시스템은 암호화폐 거래소의 최대 70% 이상, 실제 거래량의 최대 90%를 완전히 놓칠 수 있습니다.”
