Mining Capital Coin의 CEO인 Luiz Capuci Jr는 총 6,200만 달러 규모의 투자 사기 사건으로 기소 법무부에 따르면 Capuci는 자신의 회사가 소유한 플랫폼을 사용하여 전 세계적으로 여러 투자자를 속였습니다. DOJ는 Capuci가 Mining Capital Coin 플랫폼을 사용하여 일련의 범죄 계획을 수행하는 것을 포함하여 여러 범죄로 기소될 것이라고 발표했습니다. 카푸치는 판결이 유죄라면 최대 45년을 감옥에서 보낼 수 있다.
Mining Capital Coin은 가짜 패키지를 판매했습니다.
DOJ가 공개한 성명에서 Capuci와 당시 언급되지 않은 몇몇 다른 사람들은 Mining Capital Coin 플랫폼에서 회수된 이익에 대해 투자자들에게 거짓말을 했습니다. CEO와 그의 공모자들은 플랫폼의 여러 패키지에 대해 진실하지 않은 것 외에도 플랫폼의 기본 토큰인 Capital 코인의 잠재력에 대해 거짓말을 했습니다.
플랫폼은 디지털 자산이 세계 최고의 채굴 회사의 지원을 받고 있다고 언급했습니다. 플랫폼의 여러 패키지에 맞춰 Capuci는 투자자들에게 그들의 투자가 새로운 토큰을 만드는 데 사용될 것이라고 약속했습니다. 이를 통해 투자 기간이 끝나면 막대한 수익을 회수할 수 있습니다. 그러나 투자자들은 Capuci가 Mining Capital Coin 플랫폼에 투자한 자본과 실현 이익을 모두 제공하지 못했다고 지적했습니다.
DOJ는 MCC의 운영을 세분화합니다.
법무부 성명에서는 또한 Mining Capital Coin CEO가 투자에 대해 거짓말을 했고 투자자들로부터 자금을 현재 그의 지갑에 있는 디지털 자산으로 가져갔다고 언급했습니다. 그 외에도 그는 가짜 거래 봇 판매를 발표했다는 비난도 받았습니다. 규제 기관에 따르면 그는 거래자들에게 봇이 매초 엄청난 수의 거래를 수행하는 데 효율적이며 이는 엄청난 보상을 가져다 준다고 말했습니다. 소속사는 채굴 계획과 마찬가지로 트레이딩 봇 사업도 순조롭게 진행됐다고 전했다.
또한 창립자는 자신의 악의적 활동에 대한 복음을 여러 플랫폼에 전파하는 데 도움을 주기 위해 최고의 프로모터를 고용했습니다. Capuci는 플랫폼에 가장 많은 투자자를 유치하는 사용자에 대한 인센티브로 디지털 시계, 모바일 장치, 자동차 및 동시에 그의 페라리와 같은 가격으로 보상할 것이라고 말했습니다. Capuci는 또한 사기로 인한 수익금 이동을 숨기고 그 과정에서 여러 암호화폐 거래소를 통해 이를 실행했습니다. 기소는 SEC가 회사에 대한 혐의를 발표했을 때 공개되었습니다. SEC는 보고서에서 약 65,000명의 투자자가 매주 말에 1%의 이익을 약속받았기 때문에 사기를 당했다고 언급했습니다.
Bitcoin 으로 지불할 것이라고 말했지만 곧 기본 토큰으로 변경했다고 언급했습니다. 사용자들은 투자금이 인출될 때가 되었을 때 인출할 수 없다고 주장했습니다. SEC 성명에 따르면 범죄 조직은 두 사업체에서 약 6,200만 달러에 달하는 수익을 챙겼습니다. SEC 하는 투자자로부터 더 많은 돈을 벌지 못한 적이 없다고 언급했습니다. 그러나 현재 자산이 동결된 상태에서 이들의 이동을 제한하라는 명령이 내려졌다.
