프랑스와 독일 당국은 프랑스와 독일에 1000억 유로(1080억 달러) 이상의 손실을 입혔을 수 있는 재정 사기 및 자금세탁 사건에 대한 조사의 일환으로 파리의 은행들을 여러 차례 급습했습니다. 파리 주변에서 실시된 수색에는 프랑스 은행 4곳과 국제 은행 1곳이 포함되었습니다. 3월 28일 도이체벨레가 보도한 바에 따르면 이는 프랑스 금융검찰청(PNF) 대변인을 통해 확인됐다
사기 조사
파리 금융검찰청(PFNP) 대변인은 현재 5개 은행, 즉 Société Générale, BNP Paribas, 자회사 Exane, Natixis 및 HSBC가 가중 세금 사기 세탁 및/또는 가중 세금 사기 혐의로 조사를 받고 있다고 밝혔습니다. 더욱이 이번 조사는 부유한 고객이 배당금에 대한 과세를 회피할 수 있도록 허용하는 일부 은행에서 사용하는 논란의 여지가 있는 기법인 'cum/cum' 관행과 관련이 있습니다. 이들 5개 은행에 대한 조사가 2021년 12월에 시작되었다는 점을 아는 것이 중요합니다.
PNF는 Deutsche Welle에 성명을 발표하여 작전 범위를 강조하며 "우리는 수개월 동안 이러한 작전을 준비해 왔으며 16명의 수사 판사와 150명 이상의 수사 요원이 수행하고 있습니다"라고 밝혔습니다.
또한, 보고서는 또한 독일 탐사보도국인 Correctiv가 실시한 2018년 'CumEx 파일' 조사 이후 밝혀진 탈세 행위와 관련된 압수수색에 독일 서부 쾰른 시의 검사 6명이 관여했다는 사실도 강조했습니다. . 'CumEx'라는 용어는 '함께'와 '없이'를 의미하는 라틴어 단어에서 파생되었으며, 따라서 그러한 관행과 관련하여 사라지는 배당금을 나타냅니다.
은행권 여전히 어려움
글로벌 은행 부문은 여러 주요 은행의 급속한 붕괴와 긴급 합병을 통해서만 위기에 처한 위기에 처한 상황으로 인해 여전히 휘청거리고 있습니다. 유럽은행청(EBA) 회장인 호세 마누엘 캄파(José Manuel Campa)는 이 산업이 여전히 추가 혼란에 매우 취약하다고 경고했습니다. 유로퍼시픽자산운용(Euro Pacific Asset Management)의 피터 쉬프(Peter Schiff) CEO는 이번 전염병을 2008년 금융위기에 비유하며 대불황보다 더 심해질 것으로 예상했다. 이에 대응하여 투자자들은 Bitcoin (BTC)으로 몰려들었고, 시가총액은 Visa(NYSE: V) 및 JPMorgan Chase(NYSE: JPM)와 같은 거대 기업을 능가했습니다.
