TR; DR 분석
- 인도에서 540만 달러 사기 혐의로 11명 체포
- 피고인은 높은 수익을 약속하며 투자자를 유인한 혐의를 받고 있습니다.
현재까지 인도 최대 규모의 암호화폐 사기로 알려진 이 사건에서 당국은 2,000명이 미화 540만 달러(INR 4억)의 손실을 입은 사기 혐의와 관련하여 주말 동안 11명을 체포했습니다
피고인은 새로운 투자자의 자금을 이전 투자자에게 지불하는 데 사용되는 폰지 사기를 통해 높은 수익을 약속하면서 투자자를 유인한 것으로 알려졌습니다. 이는 인도의 급성장하는 암호화폐 산업에서 사기 행위에 대한 최초의 주요 단속 중 하나입니다.
니시드 와스닉(Nishid Wasnik)은 자신의 회사 웹사이트를 속여 투자가 지속적으로 증가하는 것처럼 보이게 하고 피해자를 유인한 후 2017년부터 2021년 사이에 계좌에서 돈을 훔친 음모의 리더로 추정됩니다.
인도 정부, 사기꾼들로부터 300만 달러 상당의 Bitcoin 압수
특히 암호화폐, Bitcoin (BTC)은 일반적인 금융 시스템보다 훨씬 더 안전합니다. 그럼에도 불구하고 사기나 사기가 없는 환경을 의미하는 것은 아닙니다. 지난 몇 년 동안 수많은 암호화폐 프로젝트와 ICO, 거래소가 사기로 드러났고, 이제 그러한 시나리오 중 하나가 아시아에서 등장했습니다.
인도 구자라트의 참가자 중 한 명으로부터 500만 달러(£3,400,000) 상당의 주택을 강탈한 이유입니다
현지 소식통에 따르면 이 집은 '프레스턴 에콜스(Preston Echols)'라는 단체가 소유하고 있었습니다. 동일한 소식통에 따르면 해당 부동산에는 약 290만 달러 상당의 약 280비트 Bitcoin (280 BTC)과 약 260만 달러 상당의 토지가 포함되어 있었습니다.
압수 이후 Rakesh Savani의 우려는 더욱 커졌습니다. ICO 가격은 고작 20센트였기 때문에 반환 약속은 최소 초기 투자금의 30만%였다. 동시에 그는 대부분의 코인이 불법적으로 취득됐다고 주장했다. 지난해 인도에서 해당 프로젝트 책임자가 체포된 점을 고려하면, 사바니(Savani)가 급습을 받은 것은 놀라운 일이 아닙니다.
