화요일, 미국 법무부(DOJ)는 백만 달러 규모의 암호화폐 채굴 폰지 사기에 연루된 것으로 알려진 5명에 대한 기소장을 공개했습니다 피고인들은 존재하지 않는 디지털 통화 거래 및 채굴 회사인 AirBit Club에 대한 투자로부터 의심하지 않는 투자자들에게 약 2천만 달러를 사취했습니다.
미국 검찰, 암호화폐 채굴 폰지 사기 혐의로 5명 기소
DOJ의 보고서에 따르면 피고인에는 Gutemberg Dos Santos, Jackie Aguilar, Pablo Renato Rodriguez, Cecilia Millan 및 Scott Hughes가 포함됩니다. 현재 구금된 이 그룹은 존재하지 않는 회사에 대한 투자를 모색하면서 예비 투자자들에게 엄청난 수익률을 약속한 것으로 알려졌습니다.
암호화폐 채굴 폰지 사기는 2015년 RODRIGUEZ와 DOS SANTOS에 의해 시작되었으며 나중에 MILLAN과 AGUILAR를 마케팅 담당자로 영입했습니다. AirBit Club 수익은 암호화폐 채굴 및 거래 활동에서 발생한다고 거짓으로 선전했습니다. 그래서 피해자들에게 멤버십 플랜을 구매하면 소극적으로 높은 수익을 얻을 수 있다고 말했습니다.
높은 수익을 약속하는 가짜 약속
결국 피고인들은 약속을 이행하지 못했습니다. 게다가 검찰이 주장한 대로 존재하지도 않는 암호화폐 채굴 폰지 사기였다. 그들은 그 수익금으로 집, 자동차, 보석 같은 사치품을 구입하여 자신을 부유하게 만들었다고 보고서는 밝혔습니다.
미국 변호사 Audrey Strauss는 보고서에서 다음과 같이 논평했습니다.
“피고인들은 오래된 투자 사기를 현대식으로 변형하여 암호화폐에 대한 유령 투자에 대해 놀라운 수익률을 보장하겠다고 약속했습니다. HSI 덕분에 피고인들은 구금되어 심각한 형사 고발을 앞두고 있다”고 말했다.
폰지 사기 사업 에서 최소 2천만 달러를 세탁한 것으로 알려졌습니다 .
도스 산토스, 로드리게스, 밀란은 은행 사기 음모, 돈세탁 음모, 전신 사기 음모 혐의로 기소됐다. Aguilar는 전신 사기를 저지른 음모 혐의로 기소되었습니다. 휴즈는 자금세탁 음모 혐의 1건과 은행 사기 혐의 1건으로 기소됐다.
