지금까지 해킹, 절도, 자금 남용을 통해 이미 14억 달러에 가까운 돈을 챙겼기 때문에 2020년 암호화폐 사기는 기록적인 수준으로 증가하고 있습니다 블록체인 및 암호화폐 인텔리전스 솔루션 회사인 Cipher Trac 보고서를 발표했습니다 .
암호화폐를 둘러싼 과대광고와 고조된 감정으로 인해 소비자는 실사를 수행하지 못하거나 사기와 사기를 알리는 경고음을 알아차리지 못하는 경우가 많습니다. ICO 사칭하는 소셜 미디어 출구 사기 등 암호 가 헤드라인을 장식했습니다 .
2019년에는 세간의 이목을 끄는 암호화폐 사기, 돈세탁 사건, 해킹 등으로 인해 불법적으로 취득한 가치의 총액이 43억 달러라는 엄청난 규모에 이른 것으로 보고되었습니다 . 따라서 올해는 암호화폐 사기의 해로 불렸습니다.
불행하게도 Cipher Trac e에 따르면 2020년은 코로나19 위기와 이에 따른 세계 경제의 몰락으로 인해 사기와 절도 사례가 놀라운 속도로 증가하면서 새로운 기록을 세울 수 있습니다.
그리고 다크넷은 코로나바이러스 관련 상품을 판매하기 위해 플랫폼을 오용하거나 판매를 늘리기 위해 고통스러운 시장 정서를 이용하는 모든 사람에 대해 단호한 입장을 FBI는 대중적인 코로나19 전술에 대해 시민들에게 경고
사기꾼들은 또한 더 많은 관심을 끌기 위해 빌 게이츠 와 엘론 머스크 와 같은 인기 기업가들을 가장했습니다 . 피해자들은 또한 무작위 사용자들로 가득 찬 온라인 채팅방으로 유인되어 진실성을 느끼게 되었고 곧 Bitcoin
폰지 사기는 가장 큰 문제를 일으키는 사기입니다
자세히 조사한 결과, Cipher Trac e는 지금까지 암호화폐 사기로 인해 손실된 총액 중 98%, 즉 13억 달러가 다크넷에서의 절도 및 불법 거래에 기인한 것으로 나타났습니다. 2018년부터 2019년까지 수천 명의 피해자로부터 10억 달러 이상을 훔친 논란의 여지가 있는 WoToken 사기는
1억 3천만 달러 상당의 암호화폐 거래소 FCoin의 붕괴 5천만 달러 상당의 EOS 생태계 붕괴 와 같이 널리 알려진 출구 사기 챙긴 중국의 암호화폐 폰지 사기 도 보고서에 등장했습니다.
인기 있는 다크넷 시장에서는 약 10%의 불법 거래가 원홉 상호작용인 것으로 나타났습니다. 즉, 사용자는 클릭 한 번으로 암호화폐 거래소로 연결되어 후자를 해킹과 돈세탁의 위험에 빠뜨리게 됩니다.
AML 및 KYC 조치로 수치를 지속적으로 확인
암호화폐 사기가 무서운 속도로 증가하고 있는 가운데, 정부 관리들이 사용하는 일부 전술은 비율을 억제하는 데 노력하고 있는 것으로 보입니다. 자금세탁방지(AML) 조치가 시행된 후 Cipher Trac e는 작년에 거래소로 전송된 불법 금액이 47% 감소했다고 밝혔습니다.
그럼에도 불구하고 핀란드 암호화폐 거래소 플랫폼에서 관리하는 암호화폐의 12% 이상이 다양한 암호화폐 사기를 통해 불법적으로 획득되고 있습니다. 러시아 기반 거래소는 최소 5.23%의 불법 암호화폐를 처리하고 있으며, 영국이 0.69%로 그 뒤를 이었습니다.
Cipher Trac 는 P2P 교환의 일부였던 비트 Bitcoin 의 약 74%가 국경 간 거래 임을 밝혀 AML 및 KYC 규범에 대한 글로벌 표준 확립에 긴급한 관심을 끌고 있습니다.
보고서의 결론 성명에서는 코로나바이러스 대유행이라는 글로벌 보건 위기로 인해 암호화폐 사기의 강도가 더욱 커졌음에도 불구하고 우리가 이러한 사기에 계속 빠지는 한 시장은 여전히 악의적인 행위자로 가득 차 있을 것임을 인정합니다. 팬데믹으로 인해 지금 모니터링하지 않으면 도난당한 돈의 총 규모가 곧 30억 달러에 이를 수 있는 환경이 조성되었습니다.
