블록체인 법의학 회사인 Cipher trac 암호화폐 사기 및 기타 암호화폐 관련 범죄 활동으로 인해 2020년 첫 5개월 동안 14억 달러의 수익을 올렸다고 보고했습니다.
열광적인 사람들은 논쟁을 벌일 수도 있지만, 범죄자, 특히 사이버 범죄자가 암호화폐를 선호하는 거래 매체로 사용하고 있다는 것은 dent . 그러나 보고서는 암호화폐 거래소가 불법 자금이 들어오는 것을 점점 더 잘 인식하고 있으며 범죄 활동에 대응하기 위한 성공적인 전술을 구사하고 있다고 지적했습니다.
암호화폐 사기는 2020년에 14억 달러의 수익을 올렸습니다.
“2020년 봄 암호화폐 자금세탁 방지 및 범죄 보고서”라는 제목의 보고서에서는 범죄자들이 사람들을 사기 위해 사용하는 다양한 방법을 조사 했습니다 .
보고서에 따르면 대규모 중국 암호화폐 사기 Wotoken이 도난 금액에 가장 큰 기여를 했습니다. 이 프로젝트는 단독으로 약 70만 명의 피해자로부터 10억 달러 이상의 사기를 쳤습니다. Ponzi 사기는 PlusToken에 이어 가장 큰 암호화폐 사기 중 하나입니다. 이는 약 20억 달러의 수익을 올리는 중국 사기
Wotoken을 제외하고 대부분의 자금은 코로나바이러스 관련 사기를 통해 도난당했습니다. 코로나19 팬데믹 사태는 코로나바이러스를 사기 수단으로 삼는 사기꾼들의 창궐을 통해 세계 경제에도 직접적인 영향을 미쳤다.
사기꾼 체포
위기는 실제로 인류의 최악의 상황을 보여줍니다. 보고서는 전염병이 최고조에 달했을 때 사기꾼들이 의심하지 않는 사람들을 속이기 위해 일반인을 사칭하는 등 다양한 방법을 사용했다고 밝혔습니다. 요청 내용은 다양했지만 사기꾼들은 결국 Bitcoin 으로 결제를 요청했습니다.
은 사기꾼으로 의심되는 한 명을 체포 , 그는 해커 포럼에 해당 웹사이트에 대한 내용을 게시하고 해당 도메인에 대한 Bitcoin 그 사람은 가짜 코로나19 테스트 키트를 판매하기 위해 도메인을 구매하려는 비밀 요원에게 웹사이트(coronaprevention.org)를 판매하려고 했습니다. 웹사이트 소유자는 그 아이디어가 "천재적"이며 웹사이트 판매에 반대하지 않는다고 밝혔습니다.
