블록체인 인 Chainalysis가 발표한 보고서 에 따르면 2019년은 사기꾼들이 피해자에게 미화 40억 달러(43억 달러) 이상을 wink 였기 때문에 폰지 사기와 암호화폐 사기에 있어 경이로운 해였습니다 .
2019년에 우리에게 배운 것이 있다면, 암호화폐의 익명성과 탈중앙화 특성으로 인해 밀레니얼 세대가 빠른 돈을 벌 수 있는 원천으로서 그리고 심각한 경제적 어려움에 직면한 국가에서 온 사람들에게 매우 매력적이라는 것입니다. 엉뚱한 사람의 손에 넘어갈 경우, 그들은 너무 좋은 암호 화폐 사기와 폰지 사기를 통해 수십억 달러를 챙길 수 있습니다.
그러나 아직 모든 희망이 사라진 것은 아닙니다. 올바른 도구와 인프라를 통해 Chainalysis와 같은 회사는 얼마나 많은 암호 화폐 트랜잭션이 불법 소스로 trac 될 수 있는지 정확하게 결정할 수 있습니다. 110억 달러(115억 달러) 이상의 암호화폐 거래가 범죄 활동과 연결될 수 있으며, 이는 작년에 발생한 총 암호화폐 거래의 1%(1.1%)를 조금 넘는 수준입니다.
2019년은 암호화폐 사기와 폰지 사기의 전부였나요?
일부 전문가들은 원인 OneCoin 및 PlusToken 과 같은 주요 암호화폐 사기가 이러한 불법 암호화폐 거래의 상당 부분을 차지한 가장 광범위한 폰지 수법으로 부상했습니다.
2018년 이후 3배로 증가한 40억 달러 상당의 불법 거래 중 상당 부분이 두 가지 주요 계획에 기인할 수 있으며, 그렇지 않았다면 전체 범죄 활동은 약 1%(0.46%)에 불과했을 것이라고 보고서는 밝혔다.
하지만 흥미롭게도 암호화폐 사기의 수는 끊임없이 진화하는 trac 도구와 인식의 증가 덕분에 2018년 이후로 크게 감소했습니다. 불행하게도 이러한 사기의 희생양이 된 많은 사람들은 그것이 trac 판매 전술과 판촉 계획을 통해 빠른 수입을 창출하는 원천이라고 믿었습니다.
한편, 폰지 사기만으로는 40억 달러 상당의 불법 암호화 활동을 벌충할 수 없었습니다. 이 보고서는 기술 발전으로 날이 갈수록 똑똑해지고 있는 것으로 보이는 암호화폐 사기꾼들이 위조 토큰 판매, 협박, 사이버 공격 및 피싱을 포함한 속임수를 혼합하여 사용했다고 강조합니다.
폰지 사기에 대한 평균 거래 금액은 미화 1,676달러($1676)에 달했지만, 가짜 토큰 판매의 경우 이 수치는 거의 3배가 되었으며, 평균 거래 비용은 미화 4,188달러였습니다. ($4188), 보고서는 말했다.
사기 및 청산 전술
이 사기꾼들이 사용하는 가장 일반적이지만 가장 설득력 있는 전술은 사람들이 그들의 회사나 토큰이 투자할 가치가 있다고 믿게 만드는 것입니다. 이 전략을 통해 그들은 사람들이 막대한 지불금을 약속함으로써 많은 돈을 투자하게 한다고 Chainalysis는 덧붙였습니다.
이 보고서는 또한 이러한 암호화폐 사기의 가장 중요한 출처가 암호화폐 거래소 플랫폼이라고 밝혔습니다. 사기 및 폰지 사기로 인한 자금의 절반 이상(57.6%)이 암호화폐 거래 플랫폼에서 청산되기 때문입니다. 실제로 미화 7억 9천만 달러(7억 9천만 달러) 이상의 암호화폐 판매를 담당하는 Darknet 사용자
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