TL; DR 분석
- 1억 6천만 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의로 투옥된 사기꾼
- 사기꾼은 Morris 사기에 연결되었습니다
- 인도, 높은 암호화폐 사기율 기록
인도 당국은 투자자로부터 1억 6천만 달러 이상의 사기를 당한 암호화폐 사기에 연루된 사기꾼을 체포했습니다. 집행부에 따르면 Abdul Gafoor는 Morris Coin 사건에 연루된 사기꾼 중 한 명 사건에 대한 조사는 2020년 1월부터 시작됐고, 이후 사건은 계속해서 진행됐다. 인도 재무부의 정보기관인 ED는 인도 전역에서 세간의 이목을 끄는 사건에 맞서 싸우고 있습니다.
사기꾼은 Morris 사기와 관련이 있었습니다.
ED는 작년에 사기 투자 운영자에 대한 투자자들의 많은 청원과 불만이 보고된 후 사건을 배정 받았습니다. 투자자들은 또한 Nishad K CEO의 개략적인 태도에 주목했습니다. 사기꾼은 자금을 다른 회사에 보내기 전에 자금을 세탁하는 데 사용되는 Stox Brokers의 이사 역할을 합니다.
당국은 또한 사기꾼이 AML법에 따라 투옥되었으며 재판이 진행될 때까지 경찰에 구금될 것이라고 언급했습니다. 또한 경찰이 사기꾼의 구금권을 법원에 청원할 것이라는 보고도 있습니다. 사기꾼이 다른 갱단원을 체포하는 데 귀중한 도움이 될 수 있기 때문입니다.
인도, 높은 암호화폐 사기율 기록
주류 언론은 2020년 9월 투자자가 사기꾼을 상대로 소송을 제기한 후 암호화폐 기업과 관련된 사건을 처음으로 방송했습니다. 불만 사항은 회사의 계획 기간에 관한 것으로 300일에 달했습니다. 당국은 신속하게 CEO인 니샤드(Nishad)를 대화에 초대하고 그를 보석으로 석방했습니다. 당시 경찰은 사건이 허술하다고 생각해 범죄 규모를 파악하지 못했다.
니샤드는 보석금이 승인된 지 며칠 뒤 국외로 도주했고 경찰의 레이더에서 사라졌습니다. 경찰은 수사를 마친 뒤 사건과 관련된 7명을 체포했다. 경찰은 사기꾼들이 순진한 투자자들에게 수백만 달러에 달하는 자금을 사기쳤다는 사실을 알아냈습니다. 체포된 7명은 회사의 징수대리인으로 활동했다.
투자자는 자신의 계좌에 자금을 예치하고 이를 Nishad로 보냅니다. 인도 전역의 암호 화폐 부문에서 사기 사건이 증가했습니다 Bitcoin 으로 4명이 체포되었습니다 . 증거물에 보관된 Bitcoin 훔친 혐의로 경찰관과 다른 사람이 체포된 사건이었습니다
