목요일 미국 법무부(DOJ)에 따르면 약 15명의 피고인이 수백만 달러 규모의 암호화폐 경매 사기에 연루된 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 이 사기 행위는 미국인 당시 암호화폐는 코인플럭스(Coinflux) 거래소를 통해 세탁됐다.
암호화폐 경매 사기로 루마니아인 2명 유죄 판결
루마니아인 보그단-스테판 포페스쿠(Bogdan-Stefan Popescu)와 리비우-소린 네델쿠(Liviu-Sorin Nedelcu)는 목요일에 두 건의 유죄 인정을 했고, 지난 24일 동안 다른 4건의 유죄 인정이 이루어졌습니다. 피고인들은 eBay와 같은 경매 웹사이트와 판매 플랫폼, 특히 Craigslist에 자동차와 같은 허위 품목을 고의로 광고했습니다.
30세의 포페스쿠는 그의 공모자들이 암호화폐 경매 사기를 통해 부당하게 얻은 자금을 세탁하도록 도왔습니다. 그는 암호화폐를 Vlad-Călin Nistor에게 이체하여 cash 으로 교환할 것입니다. Popescu는 사기 사업을 운영하는 데 사용되는 다양한 도구도 제공했습니다.
사기꾼들은 Coinflux를 사용하여 자금을 세탁했습니다.
보고서 에 따르면 는 암호화폐가 사기 활동의 수익금이라는 것을 알면서도 루마니아에 본사를 둔 Bitcoin 인 Coinflux를 통해 암호화폐를 전환했습니다 그는 거래소의 소유자였으며 암호화폐 경매 사기로 얻은 수익금인 Popescu를 위해 Bitcoin
Popescu와 같은 날 유죄를 인정한 Nedelcu는 암호화폐 경매 사기 사업을 위해 다른 공모자들과 함께 상품의 가짜 광고를 배포하는 데 관여했습니다. Nedelcu는 eBay Motors와 같은 합법적인 자동차 판매자로부터 위조된 청구서를 보냈습니다. 일단 지불금을 받으면 그는 Bitcoin 으로 돈을 세탁하기 위해 정교한 전략을 사용합니다.
법무부 형사부 법무부 차관인 Brian A. Benczkowski는 다음과 같이 말했습니다.
오늘날의 현대 사이버 범죄자들은 점점 더 정교해지는 기술을 사용하여 피해자를 속이고 종종 합법적인 기업으로 가장합니다. [...] 이러한 유죄 인정은 미국이 외국 및 국내 범죄 기업에 책임을 물을 것이며 이들이 미국 대중을 속이는 비뚤어진 bitcoin 거래소를 포함하여 조력자임을 보여줍니다.
