블록 체인 공간은 계속해서 인기와 관련성이 높아지고 있습니다. DeFi 와 같은 용어가 글로벌 뉴스 네트워크에서 주류 주제가 되는 글로벌 금융의 선의의 분야입니다.
가장 상징적인 별명 중 하나인 '금융의 황량한 서부'를 얻었습니다. 황량한 서부의 국경과 유사하기 때문입니다. 이러한 영역은 열악한 규제, 소란스러운 행동에 대한 결과 부족, 특징적인 목이 베는 vibe 및 대낮의 총격전과 동의어였습니다.
classic 만드는 반면 작성 시점에 trac 1조 달러 사용자 자금을 보유하고 있는 금융 시스템에는 이상적이지 않습니다
암호화 공간은 항상 흥미로웠으며 수백 개의 암호화 뉴스 플랫폼을 비즈니스에 유지하는 흥미진진한 이야기를 계속해서 만들어내고 있습니다. 그러나 항상 좋은 소식만 있는 것은 아닙니다. 특히 나쁜 소식은 더 많은 청중을 끌어들이고 더 나은 읽기를 제공하기 때문입니다.
FTC(Federal Trade Commission) 에 따르면 46,000명 이상이 10억 달러 이상의 암호화 손실을 보고했습니다 DeFi 통해 흐르는 돈의 양을 고려하면 실제 통계는 보고된 수치의 두 배 이상일 수 있습니다.
현재 상태가 지속 불가능하다는 것을 알아내는 데 천재가 필요한 것은 아닙니다. 사용자는 얼굴 없는 사기꾼에게 힘들게 번 자금을 계속해서 유출할 수 없으며, 경우에 따라 심한 감기처럼 맴돌다가 결국 사라지면 불쾌한 상처를 남기는 은색 창업자도 있습니다.
암호화 공간에서 사기 퇴치
DeFi 의 사기는 러그 풀에서 내부자 거래, 불법 활동에 대한 지불, 투자자 자금 낭비, 해킹 등에 이르기까지 다면적이며 DeFi 공간에서 가장 큰 헤드라인 DeFi 하나 입니다 . 사용자는 다양한 방법으로 작업을 수행할 수 있으며 많은 경우 이러한 피해자에 대한 의지가 없는 것처럼 느껴집니다.
몇몇 캐릭터는 dent 하고 관련된 프로젝트 및 개인 주변의 위험 신호에 대한 관심을 높이기 위해 스스로를 취했습니다. On Yavin Zach , Sisyphus 및 Gabagool 과 같은 자칭 Twitter 탐정을 포함하여 몇 가지 이름이 즉시 떠오릅니다 .
대부분의 이름이 더 최근에 등장했지만 은 초기부터 일이 두터운 OG이며 LAToken 의 적대자 의 사기 행진을 시작했을 때 Exchange 프로젝트 .
처음부터 LAToken은 몇 가지 위험 신호를 표시했습니다.
- 의심스러운 프로젝트를 의도적으로/부주의하게 나열합니다. 예를 들어 프로젝트에서 Elon Musk를 창립자, 수석 디자이너, CTO 및 CEO, 팀 구성원으로 지명할 때 정보를 확인하기 위한 진지한 교환의 표준이 되어야 합니다. LAToken은 주장을 하지 않았지만 세부 사항을 확인하지 않는 것은 믿을 수 없을 정도로 비전문적입니다. 특히 Elon과 SpaceX의 IEO 참여를 허위 진술하려는 계략으로 판명되었기 때문입니다.
- 가짜 거래 및 보유량 통계. 모든 교환은 아마도 수치를 부풀리는 죄가 있지만 LAToken은 이를 새로운 차원으로 끌어 올립니다.
- 터무니없이 낮은 등재 요건 , 터무니없이 비싼 등재 수수료가 유일하게 분명한 장벽입니다.
- 거래소는 또한 약속을 이행하지 않는 .
LATOKEN의 사기 행진에 대한 On의 캠페인은 ICOBench가 그의 레이더에 등장했을 때 파생되었습니다. ICOBench는 어떤 수준의 정밀 조사도 제대로 수행하지 못했고 그 이후로 오프라인 상태가 되었습니다 . 플랫폼은 프로젝트와 그들의 ICO를 검증하는 기관이 되어야 했습니다. 상위권 멤버들이 수상쩍은 프로젝트에 별점 5점을 주는 카르텔로 판명났다
KEY 씨를 소개하는 자연스러운 세그웨이처럼 느껴집니다 . 그는 많은 기술 및 블록체인 주제에 대한 전문가이며 소멸된 ICOBennch의 공인 전문가였습니다. 플랫폼의 임의 규칙을 광범위하게 다루는 데 도움이 되었습니다 .
KEY 씨에 따르면 ICOBench의 품질 관리 조치는 사기 행위에 대한 형사 과실 및 공모의 스펙트럼을 따라 어딘가에 있었습니다.
암호화 공간에서 사기를 발견하고 이를 막는 위험은 엄청나게 높습니다. 그늘진 프로젝트 하나가 순조롭게 진행되면 세계 경제 전반에 ripple 효과를 일으킬 일련의 사건을 촉발할 수 있습니다. 이 실제 시퀀스를 예로 들어 보겠습니다.
- ICOBennch는 분명히 의심스러운 교환(LAToken)에 대해 최고 등급을 부여합니다.
- LAToken은 새로 획득한 지위를 사용하여 다른 프로젝트(WeBuy)에 자신을 허위로 표시합니다.
- 고문(이 경우 나)의 권장 사항에 반하여 WeBuy는 단일 전환을 생성하지 못하는 계약에 대해 엄청난 수수료를 지불합니다.
- LAToken은 현상금을 청구하고 WeBuy 프로젝트가 복구되지 않는 동안 다음 희생자에게 이동합니다.
자신이 사기를 당했다는 사실을 공개적으로 인정하기에는 너무 . 따라서 범죄는 '공식적으로 보고'되지 않습니다. 그러나 이러한 사기는 피해자가 없는 범죄가 아니며 목록은 끝이 없습니다!
저는 이 공간에서 10년 넘게 활동해 왔으며 재미있는 사업을 발견하면 경보를 울리기 위해 수백 번 기록을 남겼습니다. 과거 간행물을 대략적으로 살펴보면 과거 의 노력에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
공간의 OG는 SBF가 추악한 교환 붕괴에 대한 독점권을 가지고 있지 않다는 것을 알고 있습니다. Mt. Gox 해킹 (나중에 BTC-e가 됨)은 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik )과 확인되지 않은 수의 공범자들이 조직한 가장 초기이자 가장 큰 교환 스캔들 중 하나였습니다.
Ross Ulbricht와 James Zhong은 또한 Dark 웹 사이트인 Silk Road에서 사기 활동에 개별적으로 연루된 것에 대해 심각한 질책을 받았습니다 약 33억 6000만 달러에 달하는 미국 정부의 당시 기록적인 Bitcoin 압수를 설명하는 강도를 저질렀습니다
Vinnik의 소멸된 BTC-e 지갑 보유고에 있는 Bitcoin 중 일부가 최근 재활성화되었습니다 . 약 10,000 BTC가 포함된 지갑 이 소액 예치금으로 여러 개의 부실한 KYCed 계정 및 지갑에 분배되는 것은 결코 좋은 징조가 아닙니다.
사실, 그것은 암호 사기 책에서 가장 오래된 트릭입니다. Vinnik과 같은 1세대 암호화 사기꾼이 발명한 것입니다. Vinnik은 현재 감옥에 있기 때문에 최신 개발이 그의 이름 없는 공범과 어떻게든 연결되어 있다고 가정하는 것이 옳을 수 있습니다.
우리는 아직 그것에 대해 많이 알지 못하지만 이 문제가 전개되는 대로 계속 주시할 것입니다. 또한 최근에 활성화된 바운티에서 65 BTC 예치금을 받은 특정 주소가 의심스러운 성격을 가진 또 다른 거래소 HitBTC .
HitBTC의 후드 아래를 보면 즉시 명백해지는 다른 위험 신호를 살펴보겠습니다.
- 익명의 팀
- 허위 사업자등록사항
- 그늘진 목록 제공 및 언더 핸드 활동
- 자금 인출 불가 등에 대한 지속적인 고객 불만
여러 출처의 이 보고서 에 따르면 HitBTC 스레드를 계속 끌어오면 KuCoin과 매우 친밀한 관계를 맺고 있는 HitBTC의 설립자라고 주장되는 Andrey Savchenko를 찾을 수 있습니다 .
Chainalysis가 거의 10년 동안 휴면 상태였던 지갑에서 소량의 BTC 움직임을 즉시 포착했다는 것이 매우 궁금합니다 3년 이상 코앞에서 발생한 모든 FTX 강도 사건을 본 적이 없습니다
이것은 Chainalysis에 대한 tron 주장은 아니지만 칭찬도 아닙니다. 특히 이 공간에서 우연의 일치가 거의 없다는 것을 알고 있을 때 그렇습니다.
사기 방지의 한계
의사들 사이에서 널리 알려진 속담은 "1 온스의 예방은 1 파운드의 치료 가치가 있다"는 것입니다.
불행하게도 해결책은 '사기를 피하는 것'보다 더 복잡합니다. 특히 규제와 익명성 부족으로 인해 DeFi 불법 활동의 완벽한 장소가 되기 때문입니다. 다행스럽게도 동일한 개방형 원장 시스템을 통해 관심 있는 시민들이 자금 이동을 쉽게 모니터링하고 위반이 발생할 때 감지할 수 있습니다.
사람들이 사기성 상황이 전개되기 전에 발견하면 일반적으로 피고인에 대한 우려하는 시민의 말입니다. 안타깝게도 입증 책임은 일반적으로 리소스가 제한적인 고발자에게 있습니다.
소매 투자자와 아마추어 탐정은 가장 정교한 사기 탐지 및 예방 도구에 액세스할 수 없습니다. 그들은 또한 투자자의 자금, 특히 비용에 대한 제약이 없는 자금으로 넘쳐나는 DeFi 프로토콜과 정면으로 맞설 재정적 힘이 없습니다.
인용이 합법적인 경우에도 프로젝트에 대한 우려를 제기하는 자료를 불신하거나 제거하는 데 많은 시간이 걸리지 않습니다. 옵션은 홍보를 위해 인플루언서에게 비용을 지불하고 소음을 없애고 고소인을 상대로 소송을 제기하고 웹사이트에서 해당 자료를 제거하는 것까지 다양합니다.
이러한 구조의 불완전성으로 인해 다른 DeFi 사용자가 정교한 사기에 빠지지 않도록 보호할 수 있습니다. 처음부터 사기를 발견하려는 동기가 많은 것은 아닙니다. 사람들이 후원과 기부를 받는 드문 경우를 제외하고 대부분의 비용과 자원은 본인 부담입니다.
규제 공백은 또한 범죄자에게 정의를 내리는 것을 어렵게 만듭니다. 대부분의 경우 가장 악랄한 사기와 사기는 공개적인 수치심과 사소한 평판 타격으로 끝납니다.
드문 경우를 제외하고 온체인에서 발생하는 많은 사기에 대한 실제 결과는 거의 없습니다. 예를 들어, Terra의 Do Kwon 법적 문제가 즉시 떠오르지만 그조차도 많은 참작이 가능한 상황과 가능한 정치적 영향을 수반합니다.
월 암호 화폐 세계를 뒤흔든 DeFi 프로토콜인 인덱스 금융(Indexed Finance) trac DeFi 소식 입니다 . 예상대로 희망이 없었던 발견.
팀 의 비관적인 진술은 trac 처리하는 것이 얼마나 어려울 수 있는지를 강조했습니다 .
황량한 서부에서 안전하게 지내기
공간이 규제를 심각하게 받아들일 때까지 자의성은 사기 탐지, 예방 및 시정에서 일상적인 순서로 남을 것입니다.
그날이 올 때까지 우리의 희망은 자칭 자경단원의 손에 남아 있습니다. 자경단원도 장기적인 동기가 있을 수 있습니다. $400,000 이상의 투자자 자금을 보유한 자칭 사기 방지 암호화 감시 기관인 War on Rugs의 실종은 오늘날까지 최고의 농담 으로 남아 classic
블록체인 공간에서 10년이 지난 후에도 사기 싸움의 상태는 공간 안팎의 모든 사람에게 영향을 미치는 아픈 엄지 손가락으로 남아 있습니다. 현재 사용자는 자신의 안전에 대한 책임을 유지해야 하며 이타적인 사기꾼은 우리 모두가 믿고 자격이 있는 DeFi 공간을 위해 선의의 싸움을 계속하고 있습니다.
암호화 공간인 거친 서부에서 안전하게 지낼 수 있도록 여기에 가이드를 남깁니다
방 안의 코끼리
특정 날짜는 여러 가지 이유로 영원히 악명 높은 날이 될 것이며, 2022년 11월 7일은 그러한 날 중 하나입니다. 암호 공간에 연결된 다른 모든 사람들과 마찬가지로, 도권이 여전히 공공의 적 1호였던 좋은 시절을 그리워하게 만드는 항복 소식을 보았을 때 제 세상은 핵심으로 흔들렸습니다.
이 다음 부분이 내 세계를 흔들었던 만큼 당신의 세계를 흔들기 위해서는 정신적 그림을 그려야 합니다. 새 글을 쓰고 싶을 때 평소처럼 휴대폰을 DND 모드로 전환하고 PC의 모든 소셜 미디어 알림을 음소거했습니다. 내가 몇 시간 동안 그리드를 벗어나 암호화폐 공간 내의 사기 행위와 캐릭터의 상태에 대해 글을 쓰는 동안 뉴스 매체는 블록체인 공간에서 기록된 가장 큰 금융 위법 행위를 보고했습니다.
doodie 쇼가 열린 지 한 달이 조금 넘었지만 아무도 FTX 붕괴의 전체 의미를 이해하지 못합니다. DeFi 프로젝트, VC, 정치인, 유명인사, 아프리카 기술 스타트업 등 점점 더 많은 사람들이 Sam Bankman-Fried와 그의 공범자들의 잘못된 결정으로 인해 유동성 문제에 직면하고 있습니다.
앞서 이 기사에서 강조했듯이 이러한 사기 상황은 만연하고 거의 처벌되지 않으며 심각한 피해가 발생하기 전에 입증하기 어렵기 때문에 이러한 사기 상황을 파악하는 것은 거의 불가능합니다. 따라서 이 경우 SBF와 그의 라켓 링을 무너뜨리기 위해 블록체인 공간에서 똑같이 영향력 있는 인물(가장 큰 암호화폐 거래소의 설립자)이 필요했습니다.
다른 사람이라면 FTX의 넉넉한 주머니와 커뮤니티에 대항할 기회가 없었을 것입니다. 나는 사람들이 과거에 SBF와 그의 소비 습관에 대해 많은 청중이나 결과 없이 우려를 표명했기 때문에 이렇게 말합니다.
Marc Cohodes 는 암호화폐 분야에서 전혀 손색이 없으며 심지어 SBF와 FTX에 손을 대지 못했습니다. Marc의 이 클립은 CZ가 마침내 Sam을 위해 오기 한 달 전에 나왔습니다.
따라서 CZ와 SBF 사이의 불화는 암호화 공간에 큰 영향을 미치지 않고 끝났으면 좋겠지만 이 기사의 요점도 강화했습니다. 이 공간에는 너무 많은 사기가 있으며 우리는 사기를 발견하고 그에 따라 조치를 취하기 위해 더 많은 일을 할 수 있어야 합니다.
이제 우리는 열 번째로 재집결하여 지난 10년 동안 우리를 괴롭혔던 동일한 문제로 인해 발생한 또 다른 좌절에서 벗어나려고 노력할 것입니다. 그러나 무언가가 바뀌지 않는 한 언젠가는 Humpty Dumpty와 “모든 왕의 말; 모든 왕의 부하들”은 더 이상 Humpty를 다시 합칠 수 없을 것입니다.
마지막 말
'인터넷은 절대 잊지 않는다'. 그러나 일부 부도덕한 인물들이 또 다른 대규모 강도 사건을 준비하기 위해 이미지를 희게 칠하는 것을 막지는 못할 것입니다. SBF의 캠페인이 시작되는 데 오랜 시간이 걸리지 않았으며, 여러 '뉴스' 네트워크는 투자자들이 힘들게 번 돈으로 자금을 조달한 서사시적 즐거움 뒤에 숨은 배후에 긍정적인 빛을 비추었습니다.
Do Kwon과 Su Zhu 조차도 이 문제에 대해 약간의 방송 시간을 가졌습니다! 농담을 하려는 것이라면 제목을 이해하지 못했습니다. 그리고 자신들이 조직한 폭파로 인해 자금을 잃은 사람들도 그것이 재미있다고 생각하지 않았을 것이라고 확신합니다.
