デジタル資産市場の規制が強化される中、アナリストは規制当局にとって主要な仮想通貨神話に取り組む
10年前のBitcoinの発表とその後のブロックチェーン技術やその他の暗号通貨の出現以来、多くのことが起こり、業界の悪評の一因となり、資産への投資に対する恐怖、不確実性、疑念（FUD）でほとんどの投資家を麻痺させました。クラス。 デジタル資産市場が前例のdent成長軌道を続ける中、[…]
ニュージーランドの銀行が新たな対策で詐欺撲滅に協力
ニュージーランドの銀行セクターは、顧客をターゲットにした詐欺と戦うために積極的な対策を講じています。これには、全国的な詐欺対策センターの設立、マネーロンダリングと戦うためのリソースのプール、国民の意識の向上などが含まれます。 2023 年の第 2 四半期には、ニュージーランドで 1,950 件の詐欺が報告され、合計 420 万ニュージーランド ドル (248 万ドル) の損失が発生しました。
香港警察、仮想通貨経由など1億1,100万香港ドルのマネーロンダリング容疑で7人を逮捕
香港当局は、1億1,100万香港ドル（1,400万米ドル）を超える不正資金の洗浄作戦に関与したとみられる7人を逮捕したと報告した。 この行動は、犯罪組織を解体するための大規模な取り組みの一環でした。 拘束された人々のうち、男性 2 名と女性 5 名は組織内の重要人物であったとされている […]
ブラジルの主要マネーロンダリング組織が摘発され解体、4億ドル以上を押収
ブラジル連邦警察は、国際麻薬密売に関連した2件の大規模マネーロンダリング作戦の摘発に成功した。 バハムート作戦中に発覚したこの作戦は、リオデジャネイロ、サンパウロ、サンタカタリーナ、リオグランデ・ド・スルの4州で多数の人々の拘束につながった。 連邦警察捜査官は称賛に値する効率性で、以上の捜索を実行しました […]
米財務省の報告書、犯罪者と北朝鮮による違法なDeFi利用を指摘
米国財務省は、2023年のDeFiの違法金融リスク評価に関するプレスリリースを発表しました。 この報告書は、分散型金融セクターの徹底的な調査を経て発表されました。 このレポートでは、朝鮮民主主義人民共和国 (DPRK)、サイバー犯罪者、泥棒、詐欺師、ランサムウェア攻撃者がどのようにDeFiサービスを利用して資金洗浄や […]
Binanceビッツラトの捜査に関連する複数のアカウントをブロック
市場規模で世界最大の仮想通貨取引所であるBinance、ビッツラト捜査の結果、いくつかのアカウントをブロックした。 数人のユーザー（その多くはロシア語を話す人）がこの問題を報告しました。 影響を受けた人々はテレグラムのグループチャットでこの問題について話し合い、自分たちのアカウントが予期せず削除されたと述べた。 グループはここまで成長しました[…]
エストニアの仮想通貨規制当局、すべての仮想通貨ビジネスライセンスの禁止を検討
TL; DRブレイクダウン・エストニアは、国内のマネーロンダリング問題を抑制するために、より厳格な仮想通貨規制を提案している。 エストニアのFIUは、問題の企業がセキュリティ上のリスクがあると判断した場合、今後も暗号サービスライセンスを取り消す方針だ。 最近、エストニアの暗号通貨規制当局は暗号通貨規制の内容を改訂しました。 その過程で、党は次のことを発表した […]
マネーロンダリング：ロンドン警察、2億9,400万ポンド相当の仮想通貨を押収
TL;DR 内訳 ロンドン警察によるマネーロンダリング関連行為で押収された4億800万ドル以上の仮想通貨。 英国の刑事はマネーロンダリング行為を阻止するため、仮想通貨犯罪に焦点を当てている。 ロンドン警察当局は2億9,400万ポンド相当の仮想通貨を押収した。 英国の捜査官は、違法行為によって洗浄された4億800万ドルの資金を発見し、犯罪者であることを発見しました。
マネーロンダリング：中国、違法な仮想通貨活動で1,000人以上を逮捕
TL;DR 内訳 • 中国は仮想通貨とマネーロンダリングに対する弾圧を強化。 • 内モンゴル地域は仮想通貨マイニングを禁止。 中国政府当局者はマネーロンダリングを避けるため、仮想通貨マイニングに一層の注意を払っている。 中国はこれまでに、仮想通貨を使った詐欺ビジネスに携わった1,100人を逮捕した。 アジアの国の治安当局者らはこう主張している […]
仮想通貨犯罪：司法省、仮想通貨とカジノでのマネーロンダリング容疑で男性6人を起訴
メキシコで麻薬売人の資金洗浄容疑で6人が起訴された。 彼らは違法行為を逃れるために主に暗号通貨とカジノを使用しました。 米国司法省は、メキシコで麻薬カルテルの資金洗浄を行った疑いのあるグループに対する起訴を公開した。 文書には、人々がこれらを洗浄したと記載されています[…]
オークランドの男性、仮想通貨絡みのマネーロンダリングで30件の容疑に直面
ニュージーランド出身の40歳の男が、仮想通貨に関わるマネーロンダリングの罪で起訴された。 彼は車などの高価な品物を使って数百万ドルを洗浄した。 犯罪者は、捕まることなく多額の資金を洗浄する別の手段としてデジタル通貨の使用に頼っています。 最終的には、法執行機関が依然として彼らをtrac、逮捕することができました [...]
ルーマニア：国家が押収したbitcoinとethereumを償還へ
ルーマニアでは、政府が犯罪行為から押収したデジタル通貨の競売を初めて実施する予定だ。 押収財産の払い戻しを担当する国家機関ANABIは10月2日、今後のオークションイベントで保有しているbitcoinとethereumを競売にかける予定であることを明らかにした。 しかし、当局は具体的な量については明らかにしなかった […]
フランス当局、テログループにBitcoinで資金提供していた29人を逮捕
フランスの反テロ組織は、テロリストの活動を促進することを目的としたデジタル通貨計画に関与したとされる人物グループを逮捕した。 おそらく、これは、政府やその他の執行機関による傍受を避けるために、多くのテログループがデジタル通貨で資金提供を行っていることを示すもう一つの証拠である[…]
RGコイン取引所創設者、マネーロンダリングで有罪判決
RGコイン創設者、マネーロンダリングで有罪判決 国際的な自警詐欺ネットワークの一環として運営されていたヨソソフォフ氏に2021年1月に判決 RGコイン仮想通貨交換プラットフォームのオーナー、ロッセン・ヨソフォフ氏（53歳のブルガリア人国際人）は、マネーロンダリングの罪で有罪判決を受けた。多国籍競売陰謀プロジェクトの一環としてのマネーロンダリング計画。 […]
財務報告を改善するための新しいEYブロックチェーン分析ツール
EY ブロックチェーン エクスプローラーおよびビジュアライザー ツール 財務報告を改善する新しいツール EY、ブロックチェーンベースの調達プラットフォームを開始 大手会計会社の 1 つである EY は、9 月 27 日に新しい EY ブロックチェーン分析ツールの開始を発表しました。 新しいオンチェーン データ分析ツール[…] でのbitcoinコイン取引を含むブロックチェーンアクティビティtracために使用されます。
FinCEN 漏洩により新たな AML 対策に対する懸念が生じる
FinCENのファイルは、一部の大手銀行が金融犯罪の防止に十分な措置を講じていなかったことを示している BuzzFeed Newsは、一部の銀行の経営陣が犯罪行為とその隠蔽を十分に認識していたと報じている この報告書は、一般の認識よりもはるかに悪い伝統的な銀行の現実を浮き彫りにしている今回の不正行為は、仮想通貨取引所からのものでした […]
IRSはMonero取引を解読した者に625,000ドルを提供する
米国内国歳入庁（IRS）は、個人および民間trac者を対象に、モネロ（XMR）を不正侵入するための報奨金プログラムを開始しました。 Monero の取引がtracできることを証明できた人には、60 万ドル以上が支払われます。 IRS は、このプログラムはサイバー犯罪の増加によって促進されたと述べています […]
もうプライバシーはありませんか？ Cipher Trac e が米国当局向けに Monerotracツールを開発
多くのサイバー犯罪者は、法執行機関によって簡単に身元がdentようにしてくれるという理由で、人気のあるプライバシー重視の暗号通貨であるモネロを愛用していました。 ただし、Cipher Trac e が米国当局向けに Monerotracツールを開発したと発表したため、これはもう当てはまらない可能性があります。 新しい Monerotracキング […]
FIUはメキシコにおける仮想通貨企業ではなくG7銀行を最大の違法資金源とdent
金融情報局（FIU）は、メキシコでは国内の商業銀行が仮想通貨企業よりもマネーロンダリングの傾向が高いと報告した。 FIUによると、この報告書はインブルサ、BBVA、シティバナメックスなどを含むG7銀行グループの活動に基づいて引用されたという。 メキシコ金融情報局 […]
米政府、北朝鮮の仮想通貨ハッカーに関連した仮想通貨アカウントを押収へ
米国政府は現在、北朝鮮の暗号ハッカーが所有する約280の不正デジタル資産アカウントを押収する動きを進めている。 報道機関ロイター通信が流布した報告書の中で、米国政府は北朝鮮の仮想通貨ハッカーに属するアカウントの取り締まりに真剣に取り組んでいると述べている。 […]
オーストリアでランサムウェア攻撃者が爆破予告メールを送信、bitcoinで身代金を要求
オーストリア警察は、電子メールによる爆破予告が企業に送信され、攻撃者がbitcoinで身代金を要求しているとの報告があったと発表した。 オーストリア警察が発表した発表によると、脅迫メールはオーストリア各地にある企業や投資家に送信されたという。 現在、警察は爆撃が行われる可能性のある具体的な場所については把握していません […]
FCA、ジェミニを英国で2番目の登録取引所としてリストアップ
数時間前、金融行為監視機構（FCA）が英国初の登録取引所Archaxを上場させたとの報道があった。 今日のFCAの「登録暗号資産企業」を見ると、米国の暗号通貨取引所であるジェミニが国内で登録された2番目の取引所となっていることが分かる。 企業の登録は、英国の規制への準拠を確実にすることを目的としています。
BaFin、ドイツのShitcoins ClubBitcoinATMを押収
ドイツの金融規制当局であるBaFinは、国内のBitcoinATMの押収を開始した。 正確には、BaFin は、ポーランドを拠点とする ATM 運営会社 Shitcoins Club が運営するBitcoinATM を押収しました。 ドイツの規制当局はオペレーターに国内のATM業務を停止するよう命令した後、ShitcoinsBitcoinATMの押収を開始したが拒否された。 BaFinがShitcoins Clubを押収した理由 […]
45歳男性、Bitcoinで化学兵器を購入しようとしたことを認める
ミズーリ州コロンビア在住の45歳のジェイソン・ウィリアム・シーサーは、ダークウェブを通じてBitcoinで化学兵器を購入しようとした罪で有罪を認めた。 シーサー被告は判決公聴会を待っているが、仮釈放なしで連邦刑務所に5年服役する可能性が最も高い。 シーサーはBitcoinで150ドルの化学兵器を注文したとのこと […]
23,903 BTC: コスタリカ人2人が仮想通貨による麻薬密売で起訴
米国でマネーロンダリングとオピオイドなどの麻薬の違法販売で男２人が起訴された。 被告は、いくつかのダークネット市場で大量のオピオイド薬を販売したとされている。 彼らはまた、数百万ドル規模の取引が行われている違法ビジネスを隠すために、Bitcoinなどの仮想通貨を使った麻薬密売にも従事していた。 違法販売 […]
匿名ウォレットへの入金禁止：12月の前兆？
マネーロンダリングと金融詐欺に対するキックと言えるもので、ロシア政府は立法府に支持され、国内での匿名ウォレット預金を禁止した。 この禁止法案の可決は、法案「オン […]
ローカルBitcoinは犯罪者対策を強化するためにElliptics暗号監視ツールを採用
ピアツーピア (P2P)Bitcoinコイン取引所である Local Bitcoinは、欧州連合の AMLD5 に準拠したコンプライアンスを強化しながら、プラットフォームからの犯罪によるcash流出に対抗するために Elliptics 暗号監視ツールを採用しました。 以前のレポートでは、この取引所が違法行為による仮想通貨収益をcashするためのワンストップ取引所であったことが示されていました。 ローカルBitcoin2つのElliptics暗号監視ツールを選択 […]
米国司法省、マネーロンダリングに関連した無許可のBitcoinATM機を押収
水曜日、米国司法省（DOJ）は、カリフォルニア州の男性、カイス・モハマドが無許可のbitcoinATMネットワークを運営し、「犯罪者の利益のために数百万ドルのbitcoinとcashを洗浄」したことを認めたと発表した。 39歳の彼は、Herocoinと呼ばれる無許可のbitcoinマネーサービスビジネスを所有し、運営していた[…]
カリフォルニア州の男、違法Bitcoinビジネスで2500万ドルを両替したとして有罪を認める
カリフォルニア州出身の男が、違法なBitcoin事業を運営した罪で有罪を認めることになった。 彼は仮想通貨ATMや対面取引を通じて約2500万ドルをBitcoinで両替したと言われている。 米国司法省（DOJ）は、マネーロンダリングされた資金のほとんどは犯罪行為から得た収益であると指摘した。 […]経由で2,500万ドルの交換
3,300万ドルの暗号通貨詐欺：CFTCが第3四半期の新興企業に対する不履行証明書を取得
米国CFTC（商品先物取引委員会）が仮想通貨取引の新興企業に対して発行した第3四半期の債務不履行の申し入れが裁判所で承認された。 被告らは規制当局による仮想通貨詐欺の告訴に応じていないため、デフォルト判決が間もなく下される可能性が最も高い。 CFTC […]
アルゼンチンの通信会社、大規模サイバー攻撃でMoneroの身代金750万ドルに直面
アルゼンチン最大の通信会社は、先週自社システムに対する大規模なランサムウェア攻撃を受け、750万ドル相当のMonero身代金の支払いを余儀なくされる可能性がある。 Monero のプライバシー機能は、その長所であると同時に短所でもあることが証明されています。 一方で、それは非常に数少ないものの1つであると賞賛されています […]
仮想通貨ロンダリングの首謀者がソーシャルメディア投稿を通じて削除される
仮想通貨ロンダリングやその他の関連犯罪でドバイ警察に逮捕された十数人のナイジェリア人のうち、インスタグラムで「ハッシュパピ」または単に「ハッシュ」として知られる37歳のラモン・オロルンワ・アッバスも含まれている。 警察は、cash4,000万ドル（3,200万ポンド）、680万ドル相当の高級車13台、コンピューター21台、スマートフォン47台、そして約200万人の住所を回収したと主張している。
BitcoinATMは違法行為への資金提供に使用されていたとCipher Tracが語る
Cipher Trac e は最新のレポートで、ほとんどのBitcoinATM が違法行為に使用されていると述べています。 BitcoinATMにとっては不吉な予兆となる可能性があるが、報告書では仮想通貨が違法取引活動にどのように関連しているかについて言及している。 これらは、そのような企業をカバーするために使用されています。 ここ数年で、 […]
BTC-e捜査：ニュージーランド警察、アレクサンダー・ヴィニクに関連した1億4000万ドルを凍結
ニュージーランド警察は、ロシアのIT専門家アレクサンダー・ヴィニク氏と彼の会社に属する数百万ドルの銀行資金を押収した。 資金は、Vinnikが悪者向けの資金洗浄の罪で起訴されたBTC-eの捜査を受けて凍結された。 BTC-eの調査により1億4,000万ドルが凍結 月曜日の報道によると、約 […]
取引所所有者、オンラインオークションを通じたマネーロンダリングを認める
廃止されたルーマニアの取引所CoinFluxのオーナーが、詐欺的手法によるマネーロンダリングを行ったことを認めた。 今はなき仮想通貨取引所コインフラックスのオーナー、ヴラド・カリン・ニストル氏は、約180万ドルを洗浄したとして有罪を認めた。 ニスター氏はケンタッキー州東部地方裁判所で他の14人の被告とともに有罪を認めた。 マネーロンダリング この計画は醸造されました […]
米国、違法金融取引でBitcoinATMを取り締まる
疑いもなく、世界中に設置されているBitcoinATM の割合が最も高いのは米国です。 しかし、最近の報道によると、マネーロンダリングとの戦いに向けて、同国の当局がこの機械を追跡している可能性がある。 BitcoinATM による金融取引の急増 この開発は、[…] のレポートに従って行われます。
ニューヨークのハッカー、9600万BTC詐欺で懲役20年
ニューヨークのハッカー、ヴィタリー・アントネンコ（28歳）がニューヨークのJFK空港で当局に逮捕され、ハッキング、盗まれたクレジットカードデータの密売、Bitcoinによる資金洗浄の罪で起訴された。 ニューヨークのハッカーは昨年、ウクライナから到着した際に逮捕され、使用されていた2つの仮想通貨ウォレットに関与していた […]
アルゼンチンの仮想通貨取引取り締まりが国内法定通貨保護に向けて勢いを増す
アルゼンチンでは、現地法定通貨を守るための仮想通貨取引の取り締まりが勢いを増しているようだ。 同国の金融機関（FIU）の発表によると、政府は国境内での仮想通貨取引活動の管理を強化している。 これは暴走がきっかけとなったと思われる決断だ […]
AAX、仮想通貨市場操作との戦いでSolidus Labsと提携
機関レベルの仮想通貨取引組織であるアトム・アセット・エクスチェンジ（AAX）は、仮想通貨市場操作と戦うためにSolidus Labsのリソースを使用する計画があるため、Solidus Labsと提携する計画があると述べた。 取引所のウェブサイトは、関係市場を監視するためにSolidus Labsの監視機器を使用する計画であると述べた[…]
ワンコイン暗号通貨詐欺：共同創設者の量刑は7月8日まで延期
ワンコイン暗号通貨詐欺の主要人物であるコンスタンチン・イグナトフ氏とその妹のルジャ・イグナトワ氏、および共犯者は、大規模な暗号通貨詐欺ともいえる行為を受けて、判決が7月8日まで延期された。 ニューヨーク裁判所は、4月7日火曜日、ワンコインのリーダーであるコンスタンチン・イグナトフに対する判決を延期する申し立てを承認した。
