信用組合は不正行為の検出と防止に AI を採用
金融詐欺との戦いが激化するにつれ、信用組合は防御を強化するために人工知能（AI）にますます頼るようになっています。 Provenir の北米担当副社長である Kathy Stares 氏は、AI が適切に導入されれば、信用組合の不正行為に関する意思決定能力が大幅に向上すると考えています。 不正行為検出の緊急性 不正行為の検出と防止は、企業にとっての最優先事項として浮上しています。
シルバーゲート、FTX取引所詐欺容疑で訴訟へ
仮想通貨銀行部門における重要な進展の中で、シルバーゲート銀行は集団訴訟に直面することになっている。 これは、同銀行が取引所とその関連会社であるアラメダ・リサーチで詐欺を促進する役割を果たしたというFTXユーザーからの申し立てを受けたものである。 3月20日、サンの連邦裁判所でこの訴訟はさらに勢いづいた。
AIテクノロジーにより詐欺行為が急増、SEONレポートが警告
エンドツーエンドの不正防止および AML プラットフォームである SEON が発表したレポートでは、フィンテック業界内で不正行為を促進する際の人工知能 (AI) の悪用に関する憂慮すべき事実が明らかになりました。 「2024年の不正動向」と題されたこのレポートは、テクノロジーの進歩によって不正行為の巧妙化と頻度が増加していることに注目を集めています。 AI […]
韓国、750万ドルの仮想通貨詐欺事件でBitsonic幹部に判決
韓国の仮想通貨セクターにおける重要な進展として、ソウル地方裁判所は、投資家に750万ドルの損失をもたらした詐欺計画に関与したとして、仮想通貨取引所Bitsonicの幹部2名に判決を言い渡した。 Bitsonic の CEO、Jinwook Shin は 7 年の懲役刑を受け、副社長はdent[…]
トリオ、仮想通貨絡みの1000万ドルの銀行詐欺計画で逮捕
銀行や金融機関から1,000万ドル以上を盗んだ巧妙な銀行詐欺計画に関連して3人が逮捕され、起訴された。 Zhong Shi Gao、Naifeng Xu、Fei Jiang は、銀行詐欺陰謀、電信詐欺陰謀、マネーロンダリング陰謀、dent個人情報窃盗など複数の容疑で起訴されている。 逮捕されたのは[…]
英国ソーシャル マーケット財団、AI を利用した詐欺に対する行動を呼びかけ
首相の AI サミットに先立ち、英国のソーシャル マーケット財団 (SMF) は、詐欺と戦うための包括的なアプローチを強く求めるtronを出し、この戦いにおいて人工知能 (AI) が果たす重要な役割を強調しました。 SMF のブリーフィングは、増大する詐欺の脅威に対処する緊急性を強調しています。
AIが映像コンテンツに与える影響とその規制
人工知能 (AI) は最近、特にビデオ コンテンツの操作において大きな進歩を遂げています。 これらの最先端の AI アプリケーションにより、話者の声を正確に再現しながら、話された言葉を複数の言語に翻訳できます。 この進歩には大きな期待が寄せられていますが、悪用や欺瞞の可能性についての懸念も生じています。 AI の欺瞞と操作をめぐる懸念 […]
10億ドルの不正なOpenAI投資がロンドン証券取引所で暴露される
驚くべき事実として、ChatGPT の背後にいる首謀者である OpenAI への 10 億ドル相当の投資に関する捏造された発表が、ロンドン証券取引所 (LSE) の Web サイトから削除されることに成功しました。 このデマ発表は、非公開の情報源から発信され、米国のプライベートエクイティ会社Rippleウッドが多額の資金を注入すると誤って主張した[…]
弁護士、40億ドルのワンコイン捜査再開を緊急嘆願
ワンコイン被害者の弁護士、ジョナサン・レヴィ博士はブルガリア当局に対し、40億ドルの仮想通貨詐欺計画に対する捜査を再開し、顧客に補償するために資産を回収するよう訴えている。 弁護士はソフィア当局に対し、最近南アフリカで起きたブルガリア人の犯罪による殺人事件など、事件の最新の展開を検討するよう要請した。
仮想通貨の求人詐欺と労働力の人身売買の急増にFBIが警告
米国連邦捜査局（FBI）は最近、米国国民および海外在住または旅行者の間で広まっている新たな仮想通貨求人詐欺に対して深い懸念を表明した。 この詐欺行為は大胆にも人身売買に関連しており、仮想通貨の雇用市場に不穏な傾向が生じるのではないかとの懸念が高まっている。 5 月 22 日に発行された FBI の警告 […]
仮想通貨・外国為替プラットフォームCEOのエディ・アレクサンドル氏、2億4,800万ドルの詐欺計画で有罪を認める
仮想通貨取引ウェブサイト「EminiFX」の最高経営責任者（CEO）エディ・アレクサンドルは、ニューヨーク地方裁判所で商品詐欺の有罪を認め、自身の「仮想通貨投資でっち上げ」の結果損失を被った投資家に数百万ドルを返済すると約束した。 ニューヨーク州バレーストリーム在住のエディ・アレクサンドルさん（51歳）は、2022年5月に逮捕された […]
ニューヨーク州司法長官、詐欺に遭った投資家の意見を聞きたい
最近の弱気の波は、多くの仮想通貨企業を損失に耐えられずに屈服させました。 これらの変化の結果、破産と債務不履行が増加する傾向が見られました。 一方で、損失を補うために一時解雇に踏み切った企業もある。 詐欺の可能性があるため、NY […]
スペインの仮想通貨詐欺師、10億ドル詐欺で逮捕
仮想通貨詐欺師容疑者をスペインで拘束 当局はマネーロンダリングと詐欺の罪で起訴。 スペインでは、法執行機関が仮想通貨取引会社を設立・運営し、10万人以上を騙し取った疑いで仮想通貨詐欺師サンティアゴ・フエンテスを逮捕した。 詐欺容疑に使用された暗号通貨会社 Arbicorp は、次のようなことで有名です […]
英国警察、300万ドル詐欺を犯罪と認定せず
Lyfecoin詐欺の被害額は300万ドル 警察は証拠不十分として事件を却下 英国警察は今日、詐欺容疑の事件で犯罪は行われていないとの判決を下し、物議を醸している。 投資家らは、この詐欺により約300万ドルの損害が生じたと見積もっている。 先週の火曜日、英国の新聞メトロは、仮想通貨の新興企業に関する暴露記事を掲載しました […]
MetaMask は暗号通貨詐欺の被害者が盗まれた資産を取り戻すのを支援します
ConsenSys が開発した Metamask は、Asset Reality と提携しました。 この提携により、ユーザーは暗号通貨詐欺と戦うために、押収された暗号資産やデジタル資産にアクセスして回収できるようになります。 同組合は、メタマスク詐欺やフィッシング攻撃の被害者が貴重品を取り戻すための支援を提供する。 MetaMask によると、多くのフィッシングが存在します […]
Beanstalk Farms: ガバナンスエクスプロイトにより 1 億 8,200 万ドル相当の詐欺師エクスプロイト
TL;DR 内訳 ガバナンスの欠陥により、Beanstalk Farms の担保に大規模な悪用が発生しました。 悪意のある攻撃者は、担保システムの侵害の可能性を利用して、担保システムを消去しました。 この被害により、Beanstalk Farms の担保全額、1 億 8,200 万ドルが失われました。 詐欺と […]
カリフォルニア州議会議員、失業詐欺と闘うためにブロックチェーンを支持
TL;DR 内訳 カリフォルニア州議会議員は、雇用ステータスに関する詐欺事件の解決策としてブロックチェーン技術の使用を提案しています。 米国では失業給付金詐欺が深刻な問題となっている。 ガバナンスにおけるブロックチェーンの応用。 カリフォルニア州議会の議員がブロックチェーンの使用を提案する法案を提出しました […]
FTM DeFiプロジェクト Grim Finance が標的型悪用で 3,000 万ドル損失
TL;DR 内訳 FTM ベースの利回り最適化企業 Grim Finance は、推定価値 3,000 万ドル相当の FTM トークンを失いました。Grim はこの攻撃を高度なものとして分類し、さらなる出金を停止するよう DAI と Circle に連絡しました。 FTM ベースのDeFiプロトコルである Grim Finance は、FTM トークンの価値を主張するサイバー攻撃により巨額の損失を被りました。
Monero マルチシグネチャウォレットコードが侵害される
TL;DR 内訳 Monero マルチシグネチャ コードでバグがdentされました。 信頼できない相手と取引すると、顧客の資金が危険にさらされる可能性があります。 Monero チームは、できるだけ早く解決策を見つけるために取り組んでいます。 Monero エコシステムのユーザーと参加者は、ネットワーク内の不整合について警告を受けています。 によると […]
Shib a Inu サポーターの皆様、ここは大丈夫ですか？
TL;DR ブレイクダウン詐欺師は、 SHIB管理者になりすましてユーザーを騙します。 SHIBチームはすべてのユーザーに対し、詐欺師による侵害に注意するよう呼びかけています。 暗号通貨詐欺は増加傾向にあります。 Shib a Inu の開発者らは、進行中の詐欺に注意するよう国民に警告した。 彼らはツイッターで警告を発した。 チームはデマは […]
韓国、仮想通貨犯罪者33人を逮捕、14億ドル詐欺容疑で起訴
TL;DR 内訳 韓国、14億ドルを吸い上げた仮想通貨犯罪者33人を逮捕。 暗号通貨犯罪者は、資金洗浄活動を支援するために送金記録を偽造しました。 韓国の仮想通貨税は2022年に開始される。韓国の仮想通貨詐欺事件 過去8週間で、ソウル中央税関（SCC）は33人を逮捕し、彼らの関与を断定した […]
仮想通貨詐欺：ロシアと米国がトップリスト
TR;DR の内訳: 暗号通貨詐欺に関与した国のリストで最も多いのはロシアと米国です。 ロシアは仮想通貨の保有を禁止した。 チェーンアナリシスは、過去1年間、仮想通貨詐欺に関しては米国とロシアが世界を支配していると報告している。 綿密な分析により、ロシアが主にダークネット、特に[…]に関与していることが示されています。
CitaBit が 3 つの簡単なステップでアドバイザーを採用する方法
暗号通貨業界の採用に対する最大の課題は規制ではなく、業界内で他の人が採用している近道と詐欺です。 欺瞞は詐欺行為にほかなりません。 最近では第一原則のアプローチが非常に重要になっているため、私たちが行うすべてのことをその観点から考える必要があります。 これはブロックチェーンの一般的な傾向です […]
Bitcoin：憂慮すべき犯罪行為を隠蔽できるか？
Bitcoin（BTC）を使用して盗んだギフトカードを暗号通貨に交換した元マイクロソフト従業員のヴォロディミル・クヴァシュク氏の有罪判決は、暗号通貨と暗号通貨プラットフォームの責任を浮き彫りにした。 暗号資産は犯罪行為を隠すことができません。これが、現在の銀行および金融システムに暗号通貨を組み込むもう 1 つの理由です。 Bitcoin詐欺はどのように始まり、そして終わったのか […]
デスパレート・ハーベスト・ファイナンス、ハッカーに100万ドルの報奨金を提示
ハーベスト・ファイナンス、ハッカーに100万ドルの報奨金を出す ハッカーが顧客から2400万ドル以上の仮想通貨を盗んだ 物議を醸しているDeFi取引所ハーベスト・ファイナンスは、10月26日の窃盗事件の犯人であるハッカーのdentにした者に100万ドルの報奨金を提示した。顧客の暗号通貨ウォレットから 2,400 万ドルを超える暗号通貨が流出しました。 […]
米国の規制当局内で金融犯罪との戦いが続いている
修正案は企業に対し、250ドルを超える外国取引を漏らすよう義務付ける マネーロンダリングにおける仮想通貨の利用に対抗するための政府による広範な推進の一環として、米国の規制当局は進行中の金融詐欺との戦いにおいて、既存の法律の修正案を作成した。 この修正案は、企業にデータの収集と共有を義務付けることになります […]
司法省サイバー犯罪対策本部は仮想通貨プラットフォームの規制強化を望んでいる
司法省、仮想通貨の利用規制計画を詳述した83ページの報告書を公表 司法省はすでにハッカーが使用する仮想通貨アカウントを押収し、仮想通貨取引所を詐欺容疑で告発 司法省サイバー犯罪対策本部は仮想通貨プラットフォームの規制強化を望んでいる 2010年以来、従来の金融犯罪とサイバー犯罪の境界線はますます曖昧になってきている– […]の出現により問題は悪化
Electrum Wallet詐欺は偽のアップデートを通じてウォレットユーザーを騙す
マルウェア ユーザーは、dent情報を要求する Electrum Wallet 詐欺を通じて、何も疑っていない暗号通貨ユーザーをターゲットにしています。 悪意のある攻撃者は、依然として古いバージョンの Electrum を使用しているユーザーをターゲットにしています。 攻撃者は、偽の Electrum サーバーを使用して、ウォレットの古いバージョンを使用している人々にポップアップ メッセージを送信する被害者を発見します。 これらのポップアップは人々に次のことを奨励します […]
BitMart Exchange はトップのサイバーセキュリティ ソリューション プロバイダーと提携
有名な仮想通貨取引所であるビットマート・エクスチェンジは最近、仮想通貨取引をより安全にするためにサイバーセキュリティ企業であるハッケンと提携する意向を明らかにした。 公開されたツイートの中で、BitMart Exchangeは、この新たな開発は画期的なイノベーションになるとしながらも、顧客が耐えなければならなかった損失の多さを嘆いた。 […]
Bitcoin詐欺：セルビア副首相の身分証明書がdentれる
セルビア当局者の肖像を使ったBitcoin詐欺がインスタグラムで発覚 メリッサ・ブロドベックという人物は、自分のビジネスを代表するためにセルビアの副首相のdentを使用した セルビア政府が警告を発した 最近のbitcoin詐欺により、セルビアのゾラナ副首相が逮捕されたミハイロビッチ博士は海外でもその名を知られるようになった […]
Forsage詐欺の崩壊によりETH価格が下落する可能性はあるでしょうか?
Ethereumトレーダーは、Ethereumで行われた新たなフォーセージ詐欺によりデジタル資産の価格が下落する可能性があると叫んだ。 2019年にはEthereum最大の詐欺の1つが発生し、開発者は20億ドルもの仮想通貨を持ち去ることができました。 平 […]
SWIFTとBAE Systemsが暗号通貨洗浄の手口を暴露
人気の金融会社SWIFTは、英国の諜報機関BAEシステムズと提携し、ハッカーによる仮想通貨ロンダリング活動に関する詳細な報告書を作成した。 （英国航空宇宙）BAEシステムズと世界銀行間金融通信協会（SWIFT）が発表した調査によると、暗号通貨洗浄のプロセスは非常に技術的であり、高度な知識が必要です[…]
Anubis マルウェア: 徘徊する悪意のある暗号通貨ウォレット
報告書によると、新たに作成された Anubis マルウェアが暗号通貨領域に侵入し、その領域のほとんどのウォレットを脅かしているとのことです。 Anubis という名前のマルウェアは最近開発され、100% の効果が得られるように修正されました。 Anubis マルウェアは現在インターネット上で出回っており、[…]
テスラ・ギガファクトリーへのハッキング未遂でロシア人ハッカー逮捕
テスラ社のコンピューターをランサムウェアで攻撃しようとして失敗し、ロシアのハッカー集団が逮捕された。 報道機関エレクトレックが共有した詳細な報告書によると、ロシアのハッカーらはテスラ社のコンピュータにマルウェアをインストールし、身代金を要求したとのことである[…]
オーストリアでランサムウェア攻撃者が爆破予告メールを送信、bitcoinで身代金を要求
オーストリア警察は、電子メールによる爆破予告が企業に送信され、攻撃者がbitcoinで身代金を要求しているとの報告があったと発表した。 オーストリア警察が発表した発表によると、脅迫メールはオーストリア各地にある企業や投資家に送信されたという。 現在、警察は爆撃が行われる可能性のある具体的な場所については把握していません […]
Boon.Tech、未登録ICOに対して60万ドルの違約金を支払う
Boon.Tech は、未登録の新規コインオファリング (ICO) を実施し、投資家を詐欺したとして、米国証券取引委員会 (SEC) から起訴されました。 同庁は、プロジェクトのBoon Coinsが有価証券であるにもかかわらず、同社が有価証券として登録しなかったとして、プロジェクトに対する訴訟を公表した。 企業は現在、次のことを求められています […]
45歳男性、Bitcoinで化学兵器を購入しようとしたことを認める
ミズーリ州コロンビア在住の45歳のジェイソン・ウィリアム・シーサーは、ダークウェブを通じてBitcoinで化学兵器を購入しようとした罪で有罪を認めた。 シーサー被告は判決公聴会を待っているが、仮釈放なしで連邦刑務所に5年服役する可能性が最も高い。 シーサーはBitcoinで150ドルの化学兵器を注文したとのこと […]
匿名ウォレットへの入金禁止：12月の前兆？
マネーロンダリングと金融詐欺に対するキックと言えるもので、ロシア政府は立法府に支持され、国内での匿名ウォレット預金を禁止した。 この禁止法案の可決は、法案「オン […]
バナナ基金：米国当局、ネズミ講疑惑から650万ドルの仮想通貨を押収
米国司法省（DOJ）は、バナナファンドの運営者から650万ドルの仮想通貨を押収した。 匿名の管理者は、「州間電線」を利用して投資家を騙す計画を立て、実行したとされている。 このプロジェクトは米国秘密情報局によって調査され、運営者に対して没収訴訟を起こした。 バナナ基金 このプロジェクトの […]
ロシアにおける暗号通貨関連の詐欺は、2020 年上半期に急激に増加しました
サイバーセキュリティ企業は、ロシアで仮想通貨関連の詐欺が2020年上半期に急増したと結論づけた。さらに研究者らは、ロシアで仮想通貨詐欺に関与している約2万3000の活発なWebサイトを明らかにし、依然として詐欺の被害者を積極的に探していると指摘した。 コメルサント社の新しい報告書によると、[…]
