香港税関当局は、仮想通貨プラットフォームと架空の企業が所有する銀行口座に関連した総額18億香港ドル相当のマネーロンダリング計画に関与したとして3人を拘束した。
香港の10億ドル事件
報告書によると、これらの口座では、納税申告書、貿易申告書、企業の正当な住所がないにもかかわらず、異常に頻繁かつ大規模な取引が行われていました。 ある特定の口座では、毎日最大 3,900 万香港ドルの流入があり、1 日に 167 件もの取引が行われました。
このうち 2 人は、この事件に関与した資金総額の 40% に相当する 7 億 6,000 万香港ドルを、仮想通貨プラットフォームを通じて管理していたと伝えられています。 問題の暗号通貨はテザーであると特定さdentました。 税関の金融調査部門を率いるフローレンス・イェン・イータク氏は木曜日、「仮想通貨が関与するマネーロンダリングの調査は、高度な匿名性を持ち、管轄区域による制限を受けないため、我々に課題をもたらした」とコメントした。
当局は水曜日、居住dent不動産4軒、事業体5社、金融サービス運営の認可を受けた事業体2社を対象とした強制捜査を実施し、数名の逮捕者を出した。
18億香港ドルがどのように仮想通貨会社やダミー会社を通じて洗浄されたのか
逮捕された地元住民3人（42歳の女性、48歳と60歳の男性2人）は、2021年6月から2022年7月にかけて5つの会社と18の地元銀行口座を開設し、出所不明の資金が絡む1,000件以上の不審な取引を扱った疑いがある。
税関当局は、逮捕された３人には面識がなかったと報告した。 無職の女性容疑者は、仮想通貨を扱うさまざまな企業やプラットフォームから資金を受け取り、マネーロンダリング連鎖の初期段階で重要な役割を果たしたと考えられている。
その後、このお金は別の企業、または 2 つの認可された外貨両替業者を通じて 2 人の男性容疑者に送金されました。 関税消費税局によると、女性は総額約９億香港ドルの取引に関与していた。
同署はさらに、2人はそれほど重要ではない役割に関与していたと説明した。 60歳の運転手は3億香港ドルの関与があり、もう一人の自営業者は6億香港ドルの関与があった。 税関の調査により、資金の出所には仮想通貨交換プラットフォームと世界中の200社以上の企業が含まれていたことが判明した。 これらの資金はダミー会社の口座に入金されるとすぐに他の企業に振り替えられた。
