韓国の当局はキムチの高級ディーラーの捜索に乗り出す用意があり、有罪と判明した者は全員起訴すると明言した。
複数の抜け目のないトレーダーは、海外の国際店頭（OTC）トレーダーからBTCを購入し、その後アップビットなどの韓国のプラットフォームで利益を得るためにコインを「投げ売り」することで、キムチプレミアムから利益を得ようとしました
キムチプレミアムは、bitcoin（BTC）やその他の仮想通貨が世界的な取引ネットワークよりも国内取引所ではるかに高い価格で取引されている仮想通貨取引市場で発生している。 これは多くの場合、韓国の個人投資家の間で需要が高まっていることが原因です。
これを達成するには、ディーラーは海外でコインを購入する必要があります。 彼らは主に中国と日本で店頭販売業者を探していました。 銀行はこの傾向を阻止するために国際送金に制限を設けるよう指示されている。
ただし、一部のトレーダーは検出を回避しているようです。 世界日報によると、金融監視機関金融監督院（FSS）は、キムチプレミアムのトレーダーが行ったとされる2件の取引を調査している。
最初の取引には国内銀行の新韓も含まれており、その取引額は9億8,700万ドルという驚くべき額でした。 2回目はウリ銀行で行われ、その価値は約60万8000ドルだった。
この取引は両銀行によって疑わしいものとして検出され、金融庁に報告された。 正確な時期は明らかにされていないが、これらの取引はキムチプレミアムの最盛期、つまり韓国のBTCが世界平均より約30％高かった約2、3年前に行われた可能性があると考えられている。
金融庁は、トレーダーらが収益を海外に移すことで自らの行動を隠そうとした可能性があると考えている。 口座を保有している日本と中国に法定通貨を送ることで、規制当局を混乱させるメッセージを伝えたようだ。
ディーラーらはまた、さまざまな企業の仲介役を務めることで、自らの行為を隠蔽しようとさらなる努力を行っているようだ。 銀行は「金の延べ棒など外国の商品の代金を支払っている」と知らされたとされている。
捜査の一環として数回の「現場検査」を行った後、FSSは両方の事件を検察部門に送致した。
さらに、検察当局は、仮想通貨取引所を直接監督する当局である金融情報局が今年初めに彼らに通報した事例も捜査している。 国の南部の都市、大邱の捜査官が最初にdentを調査した。
