TL;DR の内訳
- 韓国の取引所は3月25日から集中的なAML対策の対象となる。
- 新しい法律に違反した場合、44,000ドルの罰金と5年の懲役刑がtracられます。
韓国当局は、仮想通貨取引所における安全上の懸念が高まる中、マネーロンダリング防止AML措置を仮想通貨取引所に施行するよう強化している。 今後、同国で運営する取引所は、業界を違法取引から規制するために、いくつかのマネーロンダリング対策ポリシーの登録と導入が義務付けられることになる。
Upbit とその他の韓国の取引所は、 2 月 16 日にこの展開を以前に示唆していました
AML対策を強化する取引所
3月25日から、韓国のデジタル通貨はマネーロンダリング対策監視機関である同国の金融情報局への登録が義務付けられる。 金融サービス委員会によって承認されたこの新しい規制は、デジタル通貨を使用したマネーロンダリングを含む違法行為を確実に軽減するために、これらの取引所をより厳格な監視ポリシーの対象とします。 韓国の国際放送アリランが報じた。
とりわけ、暗号通貨取引所はAML対策の一環として顧客確認（KYC）ポリシーを採用する予定です。 このような顧客dentプロトコルは、取引所で行われた不審な暗号通貨取引を監視および報告するために重要です。 報告書によると、今後6か月以内にAML機関に登録して新しい規制に違反したり遵守しなかった仮想通貨事業者には5年の懲役刑が言い渡されるという。
約5000万ウォン（約4万4000ドル）の罰金も支払う可能性がある。
韓国の取引所、仮想通貨取引の急増を記録
おそらく最近の市場の上昇により、韓国ではデジタル通貨への関心が大幅に高まっています。 国内の多くの取引所は、2020年第4四半期に膨大な仮想通貨取引量を報告した。Bithumb、Upbit、Coinoneなどの一部の取引所は、ユーザーのアクティビティの増加により、ある程度サーバーのダウンタイムに見舞われた。
