、シドニーの女性から比較的巨額の現金とBitcoin（ BTC 彼女はオーストラリアで違法な仮想通貨取引所の一つを運営していた容疑で告発されており、金曜日にITNewsがその展開を報じた
52歳の男が違法な仮想通貨取引所を運営していたとされる
匿名の女性は52歳だという。 刑事らによると、女性は2017年に違法とされる仮想通貨交換を始め、これまでに500万ドル以上のBitcoinを取引したという。 彼女の逮捕により仮想通貨を含む巨額の資金が押収されたことから、彼女はこのビジネスに深く関わっていると考えられる。
彼女は5月14日にショッピングセンターで分隊の別の部隊である打撃部隊ケリワによって逮捕されたと伝えられている。 彼女の車とハンドバッグを捜索したところ、グループはcash6万ドルを含む、3万5000ドル以上相当の約3.8BTCを押収した。
18,200ドル相当のBitcoinが押収される
彼女への別の強制捜査により、18,200ドル相当のBitcoinコインが押収された。 報告書によると、Bitcoinはすべてストレージデバイスとデジタル通貨のハードウォレットに保管されていたという。 同部隊は彼女のコンピュータシステム、携帯電話、仮想通貨ウォレット、および一部の文書も押収した。
刑事側では、彼女は違法な仮想通貨交換サービスを運営しており、「犯罪収益を故意に処理した」ことと、デジタル通貨交換サービスの法的要件に違反した行為で3つの罪で起訴されている。
オーストラリア初の違法仮想通貨交換事件
分隊司令官のマット・クラフト氏によると、これはオーストラリアで報告された違法な仮想通貨交換サービスプロバイダーの最初の事件とみなされており、このような事件で同部隊が初めて拘留したという。
国内の仮想通貨交換業者の多くは適切な要件を満たして運営しているが、今回の逮捕は、必要な法的基準を満たしていない他の違法な仮想通貨交換運営者に対するタイムリーなメッセージとなるだろう。 クラフトが追加されました:
依然としてcashが「王様」ですが、マネーロンダリング、テロ資金供与、サイバー犯罪に関与する組織犯罪ネットワークにとってデジタル通貨が急速に好まれる選択肢になりつつあります。 […] この逮捕をデジタル通貨交換プロバイダーに対する警告にしましょう。義務を遵守しなかった場合、その行為は見逃されることはありません。
