TL;DR の内訳
- 仮想通貨会社のトップらは自らの犯罪で裁判を受けることになる。
- 前CEOのアーサー・ヘイズがシンガポールで降伏交渉を行っている。
大手仮想通貨取引所ビットメックスの元幹部らは、2022年3月までに罪で裁判を受ける予定だ。
である元最高経営責任者（CEO）のアーサー・ヘイズ氏、元最高技術責任者（CTO）のベエンジャミン・enj氏、サミュエル・リード氏は、25万ドル相当の資金洗浄を行った疑いで告発されている。 容疑者らは裁判を受けることになり、有罪となれば最大5年の懲役が科されることになる。
元BitMEX幹部らのその他の犯罪には、情報を特定dentずに顧客にプラットフォーム上で取引を許可することが含まれる。 AML および KYC チェックの実施に失敗したため、マネーロンダリングや制裁違反の手段となっています。
元BitMEX長官のその他の犯罪
数カ月前、米国当局は同社のCEOアーサー・ヘイズ氏、共同創設者のenj・デロ氏、サミュエル・リード氏を銀行秘密法に違反したとして告発した。 さらに、BitMEX の会員はマネーロンダリングの罪で起訴されました。
ニューヨーク取引所に対する最初の告発から18か月後の5月11日、ジョン・ケルトル地方判事は公判期日を2022年3月28日に設定した。
BitMEX はセイシェルに本社を置いているが、米国司法省は同社が米国を拠点とする顧客と取引する際にマネーロンダリング防止手順の適用を怠ったとして非難した。
同社の元最高経営責任者（ＣＥＯ）は、セイシェルの方がビジネスには便利な場所だったと述べ、自らを起訴した。 クリプトポテトの報告よりもはるかに簡単でした。
仮想通貨取引所の元幹部らは最高５年の懲役と２５万ドルの罰金が科せられる可能性がある。
、元CEOのアーサー・ヘイズ氏がシンガポールで降伏交渉を行っていると報じた
2月の公聴会で、ジェシカ・グリーンウッド連邦検事補はニューヨーク南部地区連邦地方裁判所で、ヘイズ氏が4月6日にハワイで降伏すると予想していると述べた。 元BitMEX最高責任者は2021年4月6日に自首したが、当局は今後の裁判手続きを待つ間、1,000万ドルの保釈金を支払って彼を釈放した。
