インドの仮想通貨規制は強化されており、財務省は仮想通貨または仮想資産ビジネスが2002年マネーロンダリング防止法（PMLA）の対象となると通告した
これは、インドの仮想通貨取引所は不審な活動をインド金融情報局（FIU-IND）に報告し、銀行や他の金融機関と同じKYC、マネーロンダリング防止規制、デューデリジェンスに従う必要があることを意味する。
インドの動きの目的
インドの動きは、デジタル資産プラットフォームに対し、「銀行や証券会社などの他の規制対象機関が遵守しているのと同様のマネーロンダリング防止基準に従うこと」を義務付ける世界的な傾向と一致していると、法律事務所トリリーガルの弁護士、ジェイディープ・レディ氏は述べた。 ・ブロックの共同創設者であるシャラット・チャンドラ氏は、この通知はコンプライアンスに向けた大きな一歩であると述べた。
仮想通貨取引所であるCoinDCXの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるスミット・グプタ氏は、「ゆっくりと、しかし確実に、私たちは規制された仮想通貨エコシステムに向かって進んでいます！」と付け加えた。
これは、CoinDCX などの事業体が現在、PMLA に基づいてデュー デリジェンスおよび強化されたデュー デリジェンスの実施を法律で義務付けられていることを意味します。
通知により、PMLA に基づく取引がより明確になります
インド官報は3月7日、仮想資産の交換、譲渡、保管、管理を含む幅広い仮想通貨取引を2002年マネーロンダリング防止法（PMLA）の対象とする財務省の通知を発表した。 発行者の仮想資産の募集および販売に関連する金融サービスも PMLA の対象となります。
PMLA は金融機関に対し、過去 10 年間のすべての取引の記録を保持し、要求に応じてこれらの記録を当局に提供し、すべての顧客のdentを確認することを義務付けています。
仮想通貨にマネーロンダリング防止（AML）基準を課すことは新しいことではないが、インド政府がすべての関係者に国内AML法の遵守義務を通知することを決定したのは今になって初めてである。
仮想通貨市場への影響
インドは昨年、取引への課税を含む、より厳しい税制を仮想通貨セクターに適用した。 こうした動きとデジタル資産の世界的な暴落により、国内の取引量の急落が生じた。
最新のマネーロンダリング対策は「必要なコンプライアンス対策を実施するには時間とリソースが必要となる可能性が高いため、懸念される」とレディ氏は述べた。
しかし、この通知はインドの仮想通貨企業の経営を複雑にする一方で、不確実な市場において切望されていた明確さとコンプライアンスを提供するものとなる。
インド政府の動きは規制された暗号通貨エコシステムに向けた一歩であり、CoinDCXなどの企業はすでに新しい規制に準拠している。
