月曜日、証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨ピラミッドとポンジスキームの作成と促進に関与したとして11人を逮捕したと発表した。 この詐欺では投資家から3億ドル以上を集めた。
Forsage として知られるこのプラットフォームは、分散型スマートtracシステムとして販売されました。 また、何百万もの個人投資家がスマートtrac使用して相互に取引できるようになりました。
SEC は、ethereum、Tron、Binance上のスマート コントラクトはすべて偽造されたと主張していtrac。 しかし、SEC によると、この仕組みは水面下で 2 年以上にわたって通常のねずみ講のように機能していました。
採集活動は「教科書のねずみ講とネズミ講」に例えられる
証券取引委員会は、投資家に多額の利益をもたらすことを約束したマルチレベルマーケティングスキームであるフォーセージの運営者を告発した。 Forsage のユーザーは、2 年以上にわたって行われた詐欺疑惑に新たに参加する人を募ることで利益を得ていました。 さらに、フォーセージは、ポンジ詐欺ではよくあることですが、新しい投資家からの資金を以前の投資家に支払うために使用したとして告発されました。
月曜日に発表された企業の声明によると、フォーセージは違法な目的で米国を含む世界中の個人投資家から3億ドル以上を入手したとされる。 この組織の創設者4人とその他数名が、9桁規模の詐欺を推進した罪で起訴された。
Forsage は、サポート プラットフォームを通じて人々が同社に連絡する方法を提供することを拒否しました。 同社もコメントを出していない。 監視機関は11人のうち4人を告発した。 彼らの現在地は不明です。 SECによると、彼らはロシア、ジョージア共和国、インドネシアに居住していることがこれまで知られていたという。
Forsageは、ジョージア出身のウラジミール・オホートニコフ、インドネシア出身のローラ・フェラーリことジェーン・ドゥ、ロシア出身のミハイル・セルゲイエフ、セルゲイ・マスラコフの4人によって2020年に設立された。 Ethereum上で最も人気のある分散型アプリ（dapps）の一つに成長したという ブロックチェーンの影響により、ネットワーク帯域幅の 4 分の 1 が使用され、その結果としてガスコストが急増します。
それにもかかわらず、詐欺行為がまだ行われている間、被告らは YouTube 動画やその他の方法で詐欺行為を宣伝し続けたとされています。 被告２人は有罪を認めも否認もしなかったが、裁判所の許可が得られることを条件に訴訟を解決することに同意した。
Forsage の公式チャンネルであると称する YouTube チャンネルの視聴回数は 170,000 回を超え、登録者数は約 6,500 人です。 そこには、Forsage が自分たちの生活にどのような影響を与えたかについて個人が話し合うビデオ (そのほとんどは約 1 分の長さ) が含まれています。
一方、Forsage の Web サイトによると、同社はtracまでに 200 万人を超える参加者を獲得しています。 このサイトは、過去 1 日で約 2,500 人が Forsage の会員になり、このプログラムにより 13 億 5,000 万ドル以上の価値が与えられたと主張しています。
SECは暗号通貨規制において新たな道を歩む
SECはまた、ソーシャルメディアプラットフォームでForsageを宣伝した米国のプロモーター3人を告発した。 委員会の発表では彼らの名前は明らかにされていない。 他の2人の被告は、請求を認めも否認もしなかったが、責任を認め、裁判所の承認を条件として告訴を解決することに同意した。
Forsage の作成者は米国外に拠点を置いていますが、イリノイ州、ミシシッピ州、ケンタッキー州、フロリダ州に住む米国人は、この計画の宣伝を幇助した疑いで規制監視機関から起訴されています。
この捜査を監督したSECの暗号資産・サイバー部門の責任者代理、キャロリン・ウェルシャンズ氏によると、
告訴状が主張しているように、Forsage は大規模に開始され、投資家に積極的に売り込まれている詐欺的なねずみ講です[…] 詐欺師は、スマートtracとブロックチェーンに焦点を当てて計画を立てても、連邦証券法を回避することはできません。
キャロリン・ウェルシャンズ
2020 年 1 月に Forsage が設立され、多くの国の規制当局が今後数か月間にわたって Forsage を閉鎖しようとしました。 フィリピンの証券取引委員会部門は、2020年9月にフォーセージに対して停止命令を出した。さらに2021年3月には、モンタナ州の証券・保険長官がフォーセージを法の適用下に置くよう求めた。
暗号通貨愛好家のグループであるクリプト・クルセイダーズは、「フォーセージがねずみ講ではない理由!!」を暴露すると主張するインフォグラフィックを作成した。 そしてそれらをソーシャルメディアで配布しました。
「クリプト・クルセイダーズ」のサラ・ティーセン、カルロス・マルティネス、ロナルド・ディアリング、シェリ・ボーウェン、アリーシャ・シェパードの各氏は、詐欺と無登録証券の募集・販売の罪で起訴されている。 フォーセージを宣伝する YouTube 映画を制作したサミュエル・エリスとマーク・ハムリンも起訴された。
残りの発起人および創設者4社に対するSECの 今日の最新情報は、今週のニュースで確認された、暗号プロジェクトまたはビジネスに関する SEC による最新の規制措置です。
規制金融監視機関は最近、暗号通貨の法執行においてますます活発になっています。 同庁と司法省は今月初め、コインベース また、Coinbaseが機密情報を顧客に提供したとして非難している。
さらに、SEC委員長のゲーリー・ゲンスラー氏は先週、仮想通貨取引所は証券取引所と同様に規制されるべきであり、両者の間には「区別はない」と述べた。
しかし、SECの動議は仮想通貨分野ではあまり受け入れられておらず、多くの業界リーダー、議員、その他の規制当局が「執行による規制」としてSECの動議を非難している。
