英国の金融行動監視機構（FCA）は、全国で違法な暗号通貨ATMの蔓延と闘う取り組みを強化して
最近の取り締まりでは、FCAは地域警察と協力してエクセター、ノッティンガム、シェフィールドで、重大なマネーロンダリングのリスクをもたらすと考えられる未承認の仮想通貨ATMを対象とした検査を実施した。
FCAは違法行為の阻止を目指す
FCAの執行・市場監視担当エグゼクティブディレクターであるテレーズ・チェンバース氏は、「FCA登録なしで稼働する仮想通貨ATMは違法だ」と述べた。 私たちは違法行為を阻止するために行動します。」
FCAは現在、最近の検査で得られた証拠を精査しているが、それ以上の措置はまだ特定していない。 これらの最新の強制捜査は、3月に発表されたリーズと東ロンドンでの同様の強制執行に続くものである。
CoinATMRadar の Web サイトのデータによると、英国には 17 の暗号通貨 ATM が存在します。 しかしFCAは、登録されている約40社の仮想通貨会社のどれもそのようなサービスを提供する権限を持っていないと主張している。
この検査は、南西部地域組織犯罪課、ヨークシャー・ハンバー地域組織犯罪課、ノッティンガムシャー警察が関与する共同作戦の一環として実施された。
チェンバース氏は、過去数カ月間にとられた措置や広範な取り組みは、英国における違法行為を阻止し、未登録の暗号通貨ATMに対する国民の意識を高めるというFCAの取り組みを示していると述べた。
サウスウェスト地域組織犯罪課（SWROCU）の経済犯罪課マネージャー、ピーター・ハイウェイ氏は、犯罪者が違法に入手したcashを洗浄するために暗号通貨ATMを使用していると強調した。
その結果、SWROCU は、地域内で未承認のマシンを展示している企業をターゲットにする FCA を支援することに熱心でした。
ヨークシャー・ハンバー地域組織犯罪対策課（YH ROCU）の経済犯罪責任者であるラモーナ・シニア氏は、規制されていない仮想通貨ATMがマネーロンダリングや犯罪活動を通じて獲得した資金の移動を促進する上で重要な役割を果たしていると付け加えた。
登録された暗号通貨ATMオペレーターはいません
暗号 ATM を使用すると、ユーザーはお金を購入したり、暗号資産に変換したりできます。 ただし、英国での法的運営の要件である FCA に登録されている暗号通貨 ATM オペレーターは現在存在しません。
FCAは国家経済犯罪センターと協力して、違法な暗号通貨ATMの運営者に関する法執行パートナーとの行動を計画し、調整している。
エクセター、ノッティンガム、シェフィールドでの最近の措置は、リーズとイーストロンドンでの以前の執行措置に続くものだ。
これらの訪問中に収集された証拠を検討した上で、FCA は必要に応じてさらなる措置を講じることを検討する可能性があります。 FCAは以前、英国の仮想通貨ATM運営者に対し、機械を停止しなければ強制執行に直面するよう警告していた。
さらに、FCAは定期的に消費者に対し、暗号資産は規制されておらずリスクが高いこと、つまり問題が発生した場合に個人が保護される可能性が極めて低いことを注意喚起しています。
暗号 ATM オペレーターを含む暗号資産交換プロバイダーは FCA に登録し、英国のマネーロンダリング規制に準拠する必要があります。
FCAは2017年マネーロンダリング規制に基づく調査権限を行使してこれらの訪問を実施し、無許可で運営されている疑いのある企業のリストを保管している。
