ドイツの金融業者、ドイツ銀行はdent銀行のマネーロンダリング幇助疑惑で注目を浴びており、米当局の捜査を受けている。
ブルームバーグの報道によると、米連邦準備理事会がドイツ最大の銀行機関であるデンマークの金融業者ダンスケ銀行からの不審な取引にどのように対処するかを精査しているとのこと。 FRBは他の規制当局と同様、その管轄下にある金融機関が特定のマネーロンダリング防止規制に従うことを保証する義務も負っている。
同報告書によると、FRBの焦点は、ダンスケのdent銀行として機能しているドイツ銀行が、デンマークの金融機関の要請に応じて適切な資金移動監視を実施しているかどうかにある。
これは特に、ダンスケ銀行のエストニア支店に代わって実行された取引に関するものです。 ダンスケはすでに、エストニア事業の支援を受けて流入した2,300億ドルの大部分が汚染されていたことを告白している。
現時点でドイツ銀行は連邦準備理事会による調査への関与を否定している。 しかし、ドイツの金融業者は、世界中の法執行機関や規制当局が多種多様な情報を要求していることを認めた。世界中で。」
このニュースは、ドイツ銀行がダンスケ銀行のマネーロンダリングスキャンダルに関して2回目の調査を開始したことを示してから1週間後に発表された。 これはドイツのCEO、クリスチャン・ゼービング氏がベルリンでのイベント中に明らかにした。 フィナンシャル・タイムズ紙は次のように報じています。「私たちは引き続き真相を解明することに大きな関心を持っています。 したがって、ダンスケ社の場合、私たちは新たな内部調査を開始しました。 「
同じイベントで、ソーイング氏はまた、予備調査結果ではドイツ銀行に過失があるという証拠は実際には明らかにされなかったと明らかにした。
このスキャンダルが白日の下にさらされて以来、ドイツの金融業者はダンスケ銀行のエストニア事業へのドル決済を停止した。
ドイツ銀行がマネーロンダリングの懸念に関して規制当局の注目をtracたのはこれが初めてではない。 2年前、このドイツの金融業者はマネーロンダリング対策が十分でなかったため、なんと7億ドルの罰金を課されていた。 より具体的に言うと、これによりロシアの個人や団体がドイツ銀行自体を通じて資金洗浄を行うことが可能になった。
昨年11月、は170人以上の警察官、税務調査官、検察官らによって家宅捜索された この強制捜査は、2016年に発行されたパナマ文書で詳細に記載されていたマネーロンダリング疑惑に関連したものであった。
わずか2カ月前、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）はドイツ銀行研究所に対し、より厳格なマネーロンダリング対策を講じるよう要求していた。
FRBがドイツ銀行を調査しているとの報道の直後、ドイツ銀行の株価は序盤の取引で1％以上下落した。 このdentの後、ドイツ銀行の株価は回復し、現在は昨日の日中高値よりもはるかに高い価格で取引されている。
