米国安全保障取引委員会 – SEC の管轄権は、国の最高裁判所の判断に委ねられています。
アメリカ合衆国最高裁判所は最近、不正行為によって得た不正利益を回収するSECの能力に異議を唱えるカリフォルニア州の訴訟を審理することに同意した。
米国SEC管轄権の問題
9人の裁判官は、SECが2016年に彼らに対して起こした民事訴訟に対してSECの管轄権を争っているカリフォルニア在住のチャールズ・リューさんとシン・ワンさん夫妻の上訴を審理することに同意した。
執行当局は2017年、劉氏と王氏に約2,700万ドルの提出を求める裁判所判決を勝ち取ったが、これは未完成のがん治療センター建設のために外国人投資家から集めた金額と全く同じだ。
SECの民事執行手段の一環として、デゴルジュメントでは被告に対し、詐欺で得た金を米国政府に提出するよう求めた。
この点に関して、SEC は、たとえこの特定のケースでは必要な措置ではなかったとしても、当局は通常、デゴルジュ資金を元の投資家に譲渡したと述べた。 今年、執行機関は影響を受けた投資家に約7億4,000万ドルを返還した。
カリフォルニア人のリウさんとワンさん夫妻は、米国ビザが取得できると期待していた50人の投資家から全額を集めた。 EB-5ビザプログラムによると、裕福な外国人は一部の開発プロジェクトに約50万ドルを投資することで、自分自身または家族のために米国移民ビザを取得できる。 この連邦政府の EB-5 プログラムは、多くの詐欺につながる可能性があるため、最近懸念を引き起こしています。
ウィキメディアによる注目の画像
