2022年5月5日、CFTCはニューヨーク裁判所が法律に違反して仮想通貨取引所を運営したとしてBitMEXの共同創設者に3,000万ドルの罰金を科したと報告した この罰金は、3人が米国の法律に反してBitMEXを運営したことに同意した2022年2月の裁判所手続きの決議によるものである。
この間、3人は指示されたAMLプロトコルを使用せずに取引所を運営した銀行秘密法違反の罪で起訴された。 同取引所は2014年から2020年まで、これらの規則に反して米国で運営を行っていた。
これまでの話
米国の規制当局とビットメックスとその共同創設者らの間の法廷闘争は続いているが、最高潮に達しているようだ。 同取引所は昨年8月にもCFTCと交渉しており、CFTCは違法運営に対して1億ドルの罰金を支払うことに同意した。
この取引所は設立から2020年まで、まだ共同創設者の指導下にあった間、適切なマネーロンダリング対策プロトコルを持たずに運営されていた。 また、仮想通貨ハッカーの略奪品の清算を手助けした疑いで、数年間にわたって厳しい批判にさらされていた。 しかし、経営陣は問題を解決するための実行可能な措置を講じませんでした。
米国の規制当局は、2020年に初めてプラットフォームを制裁し、さらに共同創設者を経営陣から外すことを決定した際にこれに反応した。 KYC 登録の導入もほぼ同時期でした。 CFTCによると、3人は罰金を支払う必要があり、現在も刑事告発での判決を待っているという。
規制当局はBitMEX事件と暗号通貨の違法使用に対応
CFTC委員長のロスティン・ベンハム氏はBitMEX訴訟、CFTCが仮想通貨業界の秩序を維持し続けることを保証した。 同氏は、暗号通貨の分野が成長するにつれ、不正行為者に対して鋭い目を光らせなければならないと述べた。 また、詐欺や操作などの悪徳が横行する不公平な市場から投資家を守ることが最善です。
ベンハム氏はまた、仮想通貨利害関係者とサービスプロバイダーがサービスを提供する前に規制当局の規則に確実に準拠することを保証するために、当局がBitMEXを例に挙げていることも明らかにした。
CFTCの局長代理であるグレッチェン・ロウ氏も、米国でサービスを提供する仮想通貨プラットフォームを管理する個人は、すべての規則を遵守する用意ができていなければならないと指摘した。 ロウ氏は、いかなるプラットフォームもCFTCへの登録や財務上の公平性を維持するプロトコルの使用といった連邦法を回避することはできないと述べた。
3人の共同創設者に対する現在進行中の訴訟に関して、BitMEXも広報担当のTaylor Bossung氏を通じてコメントした。 同プラットフォームは昨年の和解後は直接関与していないため、訴訟手続きとは距離を置きたいと述べた。 同氏はまた、取引所は通常通り運営されており、現在はBitMEXスポット取引所の立ち上げに注力していることも明らかにした。
仮想通貨規制は世界的に続く
BitMEX の件とは別に、規制当局は暗号通貨分野の新しい世界的なルールも策定しています。 BinanceAMF経由でDASP登録を与えることで仮想通貨取引を許可した この登録により、同取引所はフランスでの訴訟を恐れることなく取引できるようになる。
韓国の新大統領はdent、仮想通貨への課税を遅らせる。 2022会計年度に施行されるはずだった仮想通貨税は2024年に延期された。この仮想通貨推進派の大統領は、dent規制にキャンペーンを展開した。
パナマも先月、仮想通貨を規制する法律を可決した。 この法律は、国内の金融包摂を拡大し、暗号通貨スペースに基づいた新たな雇用の創出を目指しています。
